康欣新材:康欣新材第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-004
康欣新材料股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 2 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第十一届董事会第十九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
审议通过《公司 2025 年度估值提升计划》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2025 年度估值提升计划》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日