禾丰股份:禾丰股份关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-014
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 25 日召开第八届
董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司可转债转股和股份回购注销等实际情况，公司拟对《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。
现将具体修订情况公告如下：
修订前 修订后
第二条 本公司系依照《公司法》和其他 第二条 本公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称 有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。公司报经辽宁省人民政府批准， “公司”）。公司报经辽宁省人民政府批准，
取得《关于同意设立辽宁禾丰牧业股份有限 取得《关于同意设立辽宁禾丰牧业股份有限
公司的批复》，文件号为“辽政[2003]40 号”； 公司的批复》，文件号为“辽政[2003]40 号”；
公司在辽宁省市场监督管理局注册登记，取 公司在沈阳市市场监督管理局注册登记，取
得 营 业 执 照 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 为 得 营 业 执 照 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 为
9121000074712989XU。 9121000074712989XU。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
919,433,663 元。 912,477,869 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。担任法定代表人的董
事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
919,433,663 股，全部为普通股。 912,477,869 股，全部为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025 年 2 月 26 日