华纬科技:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-008
华纬科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于
2025 年 2 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2025 年 2 月 20 日（星期四）通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》
经审核，监事会认为：公司本次募投项目“研发中心项目”结项并将节余募集资金用于“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，有助于提高公司募集资金使用效率，满足公司募投项目建设资金的需求，符合公司的整体利益。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，监事会同意本次募投项目“研发中心项目”结项并将节余募集资金用于“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建
设项目” ，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2025-009）。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币15,200万元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币25,000万元（含本数）进行现金管理，有利于提高闲置募集资金、自有资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，全体监事一致同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币15,200万元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币25,000万元（含本数）进行现金管理，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
3、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议了《关于<公司 2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

（2）公司制定《公司 2025 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。公司 2025 年员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。
（3）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，本计划推出前，已通过职工代表大会征求员工意见，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（5）公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发展。
因全体监事会成员都属于 2025 年员工持股计划关联监事，全体监事需回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
4、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议了《关于<公司 2025
年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。
因全体监事会成员都属于 2025 年员工持股计划关联监事，全体监事需回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见公司同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的《2025 年员工持股计划管理办法》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 26 日