渤海汽车:渤海汽车2025年第二次临时股东大会会议资料

渤海汽车系统股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二五年二月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知......3
2025 年第二次临时股东大会会议议程......4
关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案 ......6
关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 ......29
渤海汽车系统股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。
六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

渤海汽车系统股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）下午 14：00 开始
（三）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
（五）会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
（六）召集人：渤海汽车董事会
（七）会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开
二、会议议程
（一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况；
（二）推选监票人、计票人；
（三）会议审议事项；
1. 关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案
2. 关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）统计表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；
（八）见证律师出具宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。

2025 年第二次临时股东大会议案
议案一
关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通
过了《关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案》，确认公司 2024 年 1-11 月的
日常关联交易情况，并同意公司及所属企业 2025 年日常关联交易预计情况。关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。
本次董事会召开前，公司独立董事召开专门会议，对该议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
2025 年日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额
1.2025 年日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交 2025 年预 占同类 2024 年 1- 占同类
易类别 交易对方 计金额 业务比 11 月实际发 业务比
例（%） 生金额 例（%）
北京海纳川李尔汽车系统有 178.66 5.13 139.20 6.55
向关联 限公司
人购买 北京北汽进出口有限公司 30.68 0.88 27.89 1.31
原材料 北京汽车动力总成有限公司 3,273.60 93.99 1,959.05 92.14
小计 3,482.94 100.00 2,126.14 100.00
向关联 北京福田康明斯发动机有限 1,542.57 3.77 1,402.34 5.95
人销售 公司
北汽福田汽车股份有限公司 200 0.49 0 -

产品、 北汽福田汽车股份有限公司 2,500 6.11 2,088.08 8.86
商品 山东多功能汽车厂
北京汽车动力总成有限公司 10,478.33 25.61 5,052.35 21.44
廊坊莱尼线束系统有限公司 36.00 0.09 6.44 0.03
海斯坦普汽车组件（北京）有 193.02 0.47 175.47 0.75
限公司
北齿（山东）传动科技有限公 464.12 1.13 421.93 1.79
司
北京新能源汽车股份有限公 9,813.46 23.98 1,925.00 8.17
司
北京汽车股份有限公司 295.20 0.72 - -
北京奔驰汽车有限公司（包
含北京奔驰汽车有限公司顺 4,784.11 11.69 4,349.19 18.46
义分公司）
北京汽车集团越野车有限公 502.80 1.23 - -
司
北京海纳川汽车部件股份有
限公司（包含北京海纳川汽
车部件股份有限公司北京分 600 1.47 662.27 2.81
公司、北京海纳川汽车部件
股份有限公司顺义分公司）
北京北汽延锋汽车部件有限 4,313.56 10.54 3,519.52 14.94
公司
北京海纳川延锋汽车部件有 5,198.22 12.70 3,958.76 16.80
限公司
小计 40,921.39 100.00 23,561.35 100.00
北京海纳川汽车部件股份有 368 40.66 59.28 15.66
限公司
天纳克（北京）汽车减振器有 261.32 28.87 163.33 43.16
向关联 限公司
人提供 北京彼欧英瑞杰汽车系统有 141.34 15.62 99.66 26.33
劳务 限公司
翰昂汽车零部件（北京）有限 134.40 14.85 56.18 14.85
公司
小计 905.06 100.00 378.45 100.00
接受关 翰昂汽车零部件（北京）有限 84.00 100.00 52.50 100.00
联人提 公司
供的劳 小计 84.00 100.00 52.50 100.00
务
向关联 北京出行汽车服务有限公司 24.23 7.26 20.19 7.80
人租赁 北京海纳川汽车部件股份有 309.53 92.74 238.51 92.20
房屋、 限公司
厂房、 小计 333.76 100.00 258.70 100.00
车辆

在关联 北京汽车集团财务有限公司 20,000.00 100.00 7,009.41 100.00
人的财
务公司 小计 20,000.00 100.00 7,009.41 100.00
存款
在关联 北京汽车集团财务有限公司 50,000.00 100.00 31,411.94 100.00
人的财
务公司 小计 50,000.00 100.00 31,411.94 100.00
贷款
合计 115,727.15 64,798.49
注：（1）上述在北京汽车集团财务有限公司存贷款预计金额指 2025 年度日均存贷款余额；
（2）对于上述预计交易，允许公司及所属企业在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；上述预计额度允许在受同一法人、自然人或其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联方之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。
（3）上述 2025 年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。
（4