宏达股份:关于修改公司经营范围部分内容并修改《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-021
四川宏达股份有限公司
关于修改公司经营范围部分内容
并修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围部分内容并修改<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下：
一、修改公司经营范围部分内容
根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围中的“危险化学品生产”变更为“危险化学品经营（品种包括硫酸、液氨、硫磺、磷酸等不带储存经营）”；拟新增经营范围“矿产资源勘查”、“非煤矿山矿产资源开采”、“矿物洗选加工”、“金属材料销售”、“非金属废料和碎屑加工处理”、“非金属矿物制品制造”。具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。
二、修改《公司章程》部分条款
为进一步规范公司的组织机构和行为，坚持和加强党的全面领导，持续完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国证监会上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《四川省省属监管企业公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分条款。
本次修改《公司章程》的内容主要涉及：修改并新增公司经营范围，补充调整公司股东权利保护、财务资助、弥补亏损、公司合并、减资、清算、股东会、董事会、监事会、总经理职权及细化董事、监事、高级管理人员部分条款，新增
“公司党组织”和“职工民主管理与劳动人事制度”两个章节，并将章程中上市公司 “股东大会”改为“股东会”，“罢免”改为“解任”等内容。
主要修改内容如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 现代国有企业制度，维护公司、股东、职工、债 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国企业
国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条
例》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国证
监会上市公司章程指引》》《四川省省属监管企
业公司章程指引》等法律、行政法规、规章和规
范性文件，制定本章程。
第三条 公司于 2001 年 11 月 7 日经中国 第三条 公司于 2001 年 11 月 7 日经中国证券
证券监督委员会（简称“中国证监会”）批 监督委员会（以下简称“中国证监会”）批准， 准，首次向社会公众发行人民币普通股 首次向社会公众发行人民币普通股 50,000,000
50,000,000 股，于 2001 年 12 月 6 日在上 股，每股面值 1.00 元，于 2001 年 12 月 6 日在
海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
董事长空缺或无法履职时，经董事会决议，由代
表公司执行公司事务的董事或者总经理履行公
司法定代表人职责。
（新增）第十条 根据《中国共产党章程》（以
下简称“党章”）和《中国共产党国有企业基层
组织工作条例（试行）》等规定，设立中国共产
党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，
配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经
费，履行全面从严治党责任。
（以下条款编号顺延）
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 对公司、股东、党委成员、董事、监事、高级管 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规 （删除本条款）
定，设立共产党组织、开展党的活动公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 的总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、
责人。 董事会秘书、总工程师。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 是：
是：许可项目：肥料生产；危险化学品生产； 许可项目：肥料生产；危险化学品经营（品种包食品添加剂生产；饲料添加剂生产；危险废 括硫酸、液氨、硫磺、磷酸等不带储存经营）；物经营；道路危险货 物运输；道路货物运 食品添加剂生产；饲料添加剂生产；危险废物经输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷。 营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 险货物）；包装装潢印刷品印刷；矿产资源勘查;方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，门批准文件或许可证件为准）一般项目：常 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般金属合金销售；肥料销售；稀有稀土金属冶 项目：矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；有色炼；食品添加剂销售；塑料制品制造；石灰 金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料销和石膏制造；化工产品销售（不含许可类化 售;非金属废料和碎屑加工处理；肥料销售；稀工产品）；饲料添加剂销 售；塑料制品销售； 有稀土金属冶炼；食品添加剂销售；塑料制品制建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属 造；石灰和石膏制造；化工产品销售（不含许可矿石销售；煤炭及制品销售；货物进出口； 类化工产品）；饲料添加剂销售；塑料制品销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨 建筑材料销售；非金属矿物制品制造;非金属矿询、 技术交流、技术转让、技术推广。（除 及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
主开展经营活动）。 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
批准的其他方式。 的其他方式。
董事会可以根据本章程或股东会的授权，
在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五
十的股份。但以非货币财产作价出资的应当经
股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公
司注册资本、已发行股份数发生变化的，对本章

程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。
本章程或者股东会授权董事会决定发行新股
的，董事会决议应当经全体董事三分之二以上