中国武夷:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-
010
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2025
年 3 月 14 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，会
议安排如下：
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第十次会议决议召开。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2025 年 3 月 14 日
（星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 3 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2025 年 3 月 7 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本
公司大会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2.提案 1 于 2025 年 2 月 26 日经公司第八届董事会第十
次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露 的《第八届董事会第十次会议决议公告》《2025 年第一次临时 股东大会会议材料》（公告编号：2025-006、011）。
3.提案 1 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责
任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行
投票，内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。
4.提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。
3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间
2025年3月13日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静
电话：0591-88323721、88323722、88323723

传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件 1）。
五、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 3 月 14 日的交易时间，即 9:15—
9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 14 日
上午 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 14 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹 委 托 先 生 / 女 士 （ 居 民 身 份 证
号： ）代表本人（公司）出席贵公司于
2025 年 3 月 14 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层
公司大会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本
人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可
代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签
署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每
一审议事项的表决指示如下：
备注 表决指示
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √
委托人姓名（名称）：
委托人证件号码：
（委托人为法人的填统一社会信用代码）
持股数：
委托人深圳证券账户卡号：
股东签名（委托人为法人的需盖章）：
法定代表人签名（委托人为法人的）：
签署日期： 年 月 日