中国武夷:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公告时间:2025-02-26 18:27:48
证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2025-
010
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)拟于 2025
年 3 月 14 日(星期五)召开 2025 年第一次临时股东大会,会
议安排如下:
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第八届董事会召集,经第八届董事会第十次会议决议召开。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:现场会议于 2025 年 3 月 14 日
(星期五)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2025 年 3 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2025 年 3 月 7 日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人;
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本
公司大会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2.提案 1 于 2025 年 2 月 26 日经公司第八届董事会第十
次会议审议通过,内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露 的《第八届董事会第十次会议决议公告》《2025 年第一次临时 股东大会会议材料》(公告编号:2025-006、011)。
3.提案 1 为关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责
任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行
投票,内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)。
4.提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
(一)出席方式
1.自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)、代理人居民身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)和代理人居民身份证。
3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
(二)登记时间
2025年3月13日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30
(三)登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
(四)现场会议联系方式:
联系人:黄诚、黄旭颖、闫书静
电话:0591-88323721、88323722、88323723
传真:0591-88323811
地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码:350003
电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn
(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(详见附件 1)。
五、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360797”,投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025 年 3 月 14 日的交易时间,即 9:15—
9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 14 日
上午 9:15,结束时间为 2025 年 3 月 14 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司:
兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 居 民 身 份 证
号: )代表本人(公司)出席贵公司于
2025 年 3 月 14 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层
公司大会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会,并代表本
人(公司)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可
代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签
署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每
一审议事项的表决指示如下:
备注 表决指示
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √
委托人姓名(名称):
委托人证件号码:
(委托人为法人的填统一社会信用代码)
持股数:
委托人深圳证券账户卡号:
股东签名(委托人为法人的需盖章):
法定代表人签名(委托人为法人的):
签署日期: 年 月 日