中国武夷:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
公告时间:2025-02-26 18:27:48
证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2025-
009中国武夷实业股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)于2025年2月26日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,现将有关情况公告如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据公司生产经营需要,2025 年度预计接受福建省建设
投资集团有限责任公司(以下简称省建投集团)和福建建工集团有限责任公司(以下简称福建建工)及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为 3.20 亿元。预计金额作为 2025 年度额度,在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司 2024 年度日常关联交易实际结算金额为 6.77 亿元,扣除公开招投标项目结算金额 5.72 亿元后,非公开招标项目结算金额 1.05 亿元,未超过 2024 年度批准的日常关联交易预计金额 2.85 亿元。
上述事项于 2025 年 2 月 26 日经公司第八届董事会第十
次会议审议通过,关联董事陈建东先生、魏绍鹏先生回避表决,其余董事一致通过。
公司独立董事 2025 年第一次专门会议对上述事项进行了
审核,并对本议案发表了同意的审核意见,并一致同意将其提交第八届董事会第十次会议审议。
本次关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东福建建工及其关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也无需经其他有关部门批准。
(二)2025 年预计日常关联交易类别和金额
合同签订金 截至披露日已发生金额(万元)
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 额或预计金 其中:公 其中:非公
类别 定价原则 额(万元) 总计 开招标结 开招标结算
算金额 金额
福建省建设投资集团有 设计、施工总承包、管理咨询、工程 招标或协议 2,300.00 10,227.4 9,707.00 520.43
限责任公司及其子公司 监理及其他 定价 3
接受劳务 福建建工集团有限责任 设计、施工总承包、租赁、管理咨询、 招标或协议 11,489.4
公司及其子公司 装修、房地产项目强排、检测、施工 定价 28,700.00 0 8,797.11 2,692.28
图审查及其他
小计 31,000.00 21,716.8 18,504.11 3,212.71
3
福建省建设投资集团有
提供劳务 限责任公司或福建建工 物业服务、租赁 招标或协议 1,000.00 117.67 0.00 117.67
集团有限责任公司及其 定价
子公司
合计 32,000.00 21,834.5 18,504.11 3,330.38
0
注:1. 2024 年 7 月,福建省人民政府组建省建投集团,将福建建工成建制划入省建投集团,作为省建投集团的子企业。原福建建工部分子公司已划转
至省建投集团。因此 2025 年增加省建投集团及其子公司为关联人;
2. 2025 年度公司预计与省建投集团和福建建工及其子公司发生交易,公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%
的关联人进行单独列示,对未达到上述标准的关联人进行合并列示;
3. 因公开招标构成的关联交易事项按规定豁免审议程序并对外披露,不计入年度日常关联交易预计金额内;
4. 截至披露日已发生关联交易结算金额为 21,834.50 万元,其中公开招标 18,504.11 万元,非公开招标 3,330.38 万元(包含子公司重庆武夷房地
产开发有限公司武夷滨江 12-14、27 号楼项目向关联方支付的金额 2,139.34 万元,该事项已经公司第八届董事会第四次会议、2024 年第四次临时股东大
会审议通过,详见公司于 2024 年 6 月 5 日、6 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告)。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
关
联 其中:公开 其中:非公 实际发生额 实际发生额(非
交 关联人 关联交易内容 实际发生金 招标金额 开招标结算 预计金额 占同类业务 公开招标)与预 披露日期及索引
易 额(万元) (万元) 金额(万 (万元) 比例 计金额差异
类 元)
别
设计、施工总承 2020/7/23、7/28、7/29、11/14、12/16(公告编
包、租赁、管理咨 号:2020-101、103、106、169、184);
福建建工集团有 询、工程监理、装 2021/1/13、1/15、1/19、2/4(公告编号:2021-00
限责任公司及其 修、房地产项目强 39,765.84 36,103.04 3,662.80 18,000.00 76.01% -79.65% 6、007、008、026);
2022/2/12、3/26(公告编号:2022-026、048);
子公司 排、检测、施工图 2023/1/17、1/31(公告编号:2023-004、017);
接 审查、施工用电及 2024/2/8、6/5、10/18(公告编号:2024-015、07
受 其他 6、108)
劳 2018/8/24、9/6、11/26(公告编号:2018-113、13
务 0、149);
福建省建筑设计 设计、施工总承 2019/3/11、3/13、8/7(公告编号:2019-025、03
研究院有限公司 包、管理咨询及其 27,818.18 21,140.91 6,677.27 9,000.00 96.19% -25.81% 5、126);
及其子公司 他 2020/1/7、7/23、7/28、7/28(公告编号:2020-00
5、100、105);
2024/1/11(公告编号:2024-004)。
小计(万元) 67,584.02 57,243.95 10,340.07 27,000.00 83.19% -61.07%
提 福建建工集团有
供 限责任公司及其 物业管理、租赁 149.70 0.00 149.70 1,500.00