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中国武夷:2025年第一次临时股东大会材料

公告时间:2025-02-26 18:27:48

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2025-011
中国武夷实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大





2025 年 3 月 14 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程表 ...... 2
2025 年第一次临时股东大会注意事项 ...... 3提案一 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 .... 4
中国武夷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程表
时 间 会 议 内 容 主持人 参加人员 地 点
主持人宣布大会开始,介绍出席现场会议股东情况
听取报告人报告:
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
股东、公 福建省福州
2025 年 股东审议、提问,公司相关负责人员答疑 董事长 司董监高 市五四路 89
3 月 14 股东对上述议案进行投票表决 郑景昌 成员、各 号置地广场
日(星期 统计有效表决票并宣读表决结果 先生 部门相关 4 层公司大
五)14:45 人员、见 会议室
律师发表见证意见 证律师
宣读股东大会决议
与会董事签署股东大会决议
主持人宣布会议结束

中国武夷实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益,确保大会正常秩序,提高议事效率,特制订本次大会规则:
一、会议由公司董事长郑景昌先生主持,按照大会议程进行。
二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的,应当先向大会秘书处报告,由大会主持人安排发言。
三、股东发言名单及发言顺序,由主持人根据其报名先后及持股数(含受托股份数)确定。
四、股东发言时,应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。
五、讨论议案时,主持人可以在适当期间宣告终结,必要时可以终止讨论。
六、本规则未规定的事项,依据法律法规法规的规定及本公司章程的规定办理。
七、本规则由公司董事会负责解释。
提案一
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案各位股东及股东代表:
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《关联交易内部控制制度》的规定,对公司 2025 年度与福建省建设投资集团有限责任公司(以下简称省建投集团)和福建建工集团有限责任公司(以下简称福建建工)其子公司发生的日常关联交易进行预计。
公司 2024 年度日常关联交易实际结算金额为 6.77 亿元,
扣除公开招投标结算金额 5.72 亿元后,非公开招标项目结算金额为 1.05 亿元,未超过 2024 年度批准的日常关联交易预计金额 2.85 亿元。根据公司生产经营需要,2025 年度预计接受省建投集团和福建建工及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为 3.20 亿元。预计金额作为 2025 年度额度,在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。具体情况如下表:

一、2024 年度日常关联交易实际发生情况
其中:公开招 非公开招标结 实际发生额
关联交易 关联人 关联交易内容 实际发生金 标结算金额 算金额(万 预计金额 (非公开招
类别 额(万元) (万元) 元) (万元) 标)与预计金
额差异(%)
设计、施工总承包、租
福建建工集团有限责任公 赁、管理咨询、工程监
司及其子公司 理、装修、房地产项目 39,765.84 36,103.04 3,662.80 18,000.00 -79.65%
强排、检测、施工图审
查、施工用电及其他
接受劳务
福建省建筑设计研究院有 设计、施工总承包、管 27,818.18 21,140.91 6,677.27 9,000.00 -25.81%
限公司及其子公司 理咨询及其他
小计(万元) 67,584.02 57,243.95 10,340.07 27,000.00 -61.70%
提供劳务 福建建工集团有限责任公 物业服务、租赁 149.70 0.00 149.70 1,500.00 -90.02%
司及其子公司
总计(万元) 67,733.72 57,243.95 10,489.77 28,500.00 -63.19%

二、2025 年度日常关联交易预计
合同签订金 截至披露日已发生金额(万元)
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 额或预计金 其中:公 其中:非公
类别 定价原则 额(万元) 总计 开招标结 开招标结算
算金额 金额
福建省建设投资集团有 设计、施工总承包、管理咨询、工程 招标或协议 2,300.00 10,227.4 9,707.00 520.43
限责任公司及其子公司 监理及其他 定价 3
接受劳务 福建建工集团有限责任 设计、施工总承包、租赁、管理咨询、 招标或协议 11,489.4
公司及其子公司 装修、房地产项目强排、检测、施工 定价 28,700.00 0 8,797.11 2,692.28
图审查及其他
小计 31,000.00 21,716.8 18,504.11 3,212.71
3
福建省建设投资集团有
提供劳务 限责任公司或福建建工 物业服务、租赁 招标或协议 1,000.00 117.67 0.00 117.67
集团有限责任公司及其 定价
子公司
合计 32,000.00 21,834.5 18,504.11 3,330.38
0
注:1. 2024 年 7 月,福建省人民政府组建省建投集团,将福建建工成建制划入省建投集团,作为省建投集团的子企业。原福建建工部分子公司已划转
至省建投集团。因此 2025 年增加省建投集团及其子公司为关联人;
2. 2025 年度公司预计与省建投集团和福建建工及其子公司发生交易,公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%
的关联人进行单独列示,对未达到上述标准的关联人进行合并列示;
3. 因公开招标构成的关联交易事项按规定豁免审议程序并对外披露,不计入年度日常关联交易预计金额内;
4. 截至披露日已发生关联交易结算金额为 21,834.50 万元,其中公开招标 18,504.11 万元,非公开招标 3,330.38 万元(包含子公司重庆武夷房地
产开发有限公司武夷滨江 12-14、27 号楼项目向关联方支付的金额 2,139.34 万元,该事项已经公司第八届董事会第四次会议、2024 年第四次临时股东大
会审议通过,详见公司于 2024 年 6 月 5 日、6 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

本议案为关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决。
请审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 14 日

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