三力士:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-004
三力士股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知
于 2025 年 2 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于 2025 年 2 月 26 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于制定<三力士股份有限公司舆论管理制度>的议案》
为提高三力士股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《三力士股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司舆论管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十七日