博汇股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-030
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）15:00 开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 2 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 26 日
9:15-15:00。
2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共110人，代表有表决权股份137,079,960股，占公司有表决权股份总数的57.4393％（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：现场出席本次股东大会的股东共 8 人，代表有表决权股份 135,388,071
股，占公司有表决权股份总数的 56.7304％。
通过网络投票的股东 102 人，代表有表决权股份 1,691,889 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7089％。
2.中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东共 106 人，代表有表决权股份 4,207,730 股，占公
司有表决权股份总数的 1.7631％。
其中：
通过现场投票的中小股东 4 人，代表有表决权股份 2,515,841 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0542％。
通过网络投票的中小股东 102 人，代表有表决权股份 1,691,889 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7089％。
3.公司其他董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 8,478,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1606％；反
对 242,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7810％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584％。
中小股东表决情况：

同意 3,959,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1116％；反对 242,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7672％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1212％。
关联股东宁波市文魁控股集团有限公司及夏亚萍持有的 128,354,080 股回避表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
2.01 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 8,476,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1399％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0814％。
中小股东表决情况：
同意 3,958,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0688％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7624％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1687％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 8,463,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9875％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 20,400股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2338％。
中小股东表决情况：
同意 3,944,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7528％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7624％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4848％。
2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 8,453,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8786％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 29,900股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3427％。
中小股东表决情况：
同意 3,935,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5270％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7624％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7106％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 8,453,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8786％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 29,900股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3427％。
中小股东表决情况：
同意 3,935,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5270％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7624％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7106％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 8,443,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7670％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 39,640股（其中，因未投票默认弃权 34,540 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4543％。
中小股东表决情况：
同意 3,925,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2955％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7624％；弃权 39,640 股（其中，因未投票默认弃权 34,540 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9421％。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 8,443,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7597％；反
对 242,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7812％；弃权 40,058股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4591％。
中小股东表决情况：
同意 3,924,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2804％；反对 242,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7676％；弃权 40,058 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9520％。
2.07 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意 8,443,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7677％；反
对 242,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7753％；弃权 39,876股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4570％。
中小股东表决情况：
同意 3,925,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2970％；反对 242,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7553％；弃权 39,876 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9477％。

总表决情况：
同意 8,430,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6153％；反
对 242,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7753％；弃权 53,176股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6094％。
中小股东表决情况：
同意 3,912,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9809％；反对 242,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7553％；弃权 53,176 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2638％。
2.09 上市地点
总表决情况：
同意 8,444,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7698％；反
对 241,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7732％；弃权 39,876股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4570％。
中小股东表决情况：
同意 3,925,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3014％；反对 241,985 股，占出席本次股东会中小股东有