博汇股份:上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于宁波博汇化工科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于宁波博汇化工科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波博汇化工科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博汇化工科技股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年2月11日在深圳证券交易所网站上刊登了《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召
开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 26 日 15:00 在公司（浙江省宁波市镇
海区镇骆东路 1818 号）召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 110 人，代表有表决权股份 137,079,960 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 57.4393%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8 名，代表有表决权的股份135,388,071 股，占公司有表决权股份总数的 56.7304%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 102 人，代表有表决权股份 1,691,889 股，占公司有表决权股份总数的0.7089%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：
同意：8,478,113 股，占有效表决股份总数的 97.1606%；
反对：242,667 股，占有效表决股份总数的 2.7810%；
弃权：5,100 股，占有效表决股份总数的 0.0584 %。
2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
此议案共计包括 10 个子议案，其中：
2.01 发行股票种类和面值
表决结果：
同意：8,476,313 股，占有效表决股份总数的 97.1399 %；
反对：242,467 股，占有效表决股份总数的 2.7787%；
弃权：7,100 股，占有效表决股份总数的 0.0814%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：
同意：8,463,013 股，占有效表决股份总数的 96.9875%；
反对：242,467 股，占有效表决股份总数的 2.7787%；
弃权：20,400 股，占有效表决股份总数的 0.2338%。

2.03 发行对象和认购方式
表决结果：
同意：8,453,513 股，占有效表决股份总数的 96.8786%；
反对：242,467 股，占有效表决股份总数的 2.7787%；
弃权：29,900 股，占有效表决股份总数的 0.3427 %。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：
同意：8,453,513 股，占有效表决股份总数的 96.8786%；
反对：242,467 股，占有效表决股份总数的 2.7787%；
弃权：29,900 股，占有效表决股份总数的 0.3427%。
2.05 发行数量
表决结果：
同意：8,443,773 股，占有效表决股份总数的 96.7670%；
反对：242,467 股，占有效表决股份总数的 2.7787%；
弃权：39,640 股，占有效表决股份总数的 0.4543%。
2.06 限售期
表决结果：
同意：8,443,137 股，占有效表决股份总数的 96.7597%；
反对：242,685 股，占有效表决股份总数的 2.7812%；
弃权：40,058 股，占有效表决股份总数的 0.4591%。
2.07 募集资金数额及用途
表决结果：
同意：8,443,837 股，占有效表决股份总数的 96.7677%；
反对：242,167 股，占有效表决股份总数的 2.7753%；
弃权：39,876 股，占有效表决股份总数的 0.4570%。

2.08 本次发行股票前的滚存利润安排
表决结果：
同意：8,430,537 股，占有效表决股份总数的 96.6153%；
反对：242,167 股，占有效表决股份总数的 2.7753%；
弃权：53,176 股，占有效表决股份总数的 0.6094%。
2.09 上市地点
表决结果：
同意：8,444,019 股，占有效表决股份总数的 96.7698%；
反对：241,985 股，占有效表决股份总数的 2.7732%；
弃权：39,876 股，占有效表决股份总数的 0.4570%。
2.10 决议有效期
表决结果：
同意：8,443,737 股，占有效表决股份总数的 96.7666%；
反对：242,167 股，占有效表决股份总数的 2.7753%；
弃权：39,976 股，占有效表决股份总数的 0.4581 %。
3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：
同意：8,443,537 股，占有效表决股份总数的 96.7643%；
反对：242,467 股，占有效表决股份总数的 2.7787%；
弃权：39,876 股，占有效表决股份总数的 0.4570%。
4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告的议案》
表决结果：
同意：8,443,537 股，占有效表决股份总数的 96.7643%；
反对：242,467 股，占有效表决股份总数的 2.7787%；

弃权：39,876 股，占有效表决股份总数的 0.4570%。
5、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用
可行性分析报告的议案》
表决结果：
同意：8,443,537 股，占有效表决股份总数的 96.7643%；
反对：242,467 股，占有效表决股份总数的 2.7787%；
弃权：39,876 股，占有效表决股份总数的 0.4570%。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
同意：136,797,917 股，占有效表决股份总数的 99.7942%；
反对：242,167 股，占有效表决股份总数的 0.1767%；
弃权：39,876 股，占有效表决股份总数的 0.0291%。
7、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：
同意：8,430,237 股，占有效表决股份总数的 96.6119 %；
反对：242,167 股，占有效表决股份总数的 2.7753%；
弃权：53,476 股，占有效表决股份总数的 0.6128%。
8、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
的议案》
表决结果：
同意：8,430,237 股，占有效表决股份总数的 96.6119%；
反对：242,467 股，占有效表决股份总数的 2.7787%；
弃权：53,176 股，占有效表决股份总数的 0.6094%。
9、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联
交易的议案》

表决结果：
同意：8,430,237 股，占有效表决股份总数的 96.6119%；
反对：242,467 股，占有效表决股份总数的 2.7787%；
弃权：53,176 股，占有效表决股份总数的 0.6094%。
10、审议通过《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》
表决结果：
同意：8,476,377 股，占有效表决股份总数的 97.1407%；
反对：242,167 股，占有效表决股份总数的 2.7753%；
弃权：7,336 股，占有效表决股份总数的 0.0841%。
11、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议
案》
表决结果：
同意：136,830,457 股，占有效表决股份总数的 99.8180%；
反对：241,967 股，占有效表决股份总数的 0.1765%；
弃权：7,536 股，占有效表决股份总数的 0.0055%。
12、审议通过《