万泽股份:万泽股份简式权益变动报告书

万泽实业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：万泽实业股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：万泽股份
股票代码：000534
信息披露义务人：万泽集团有限公司
住所：深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼 201
通讯地址：深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼 201股份变动性质：持股数量减少导致持股比例变动
简式权益变动报告书签署日期：2025 年 2 月 26 日

信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《证券期货法律适用意见第 19 号——〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据相关法律法规，本报告书已全面披露信息披露义务人在万泽实业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在万泽股份拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 权益变动目的及持股计划 ...... 7
第四节 权益变动方式...... 9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 11
第六节 其他重大事项...... 12
第七节 备查文件...... 13
声 明...... 14
第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
释义项 指 释义内容
信息披露义务人、万泽集团 指 万泽集团有限公司
万泽股份、上市公司 指 万泽实业股份有限公司
本报告书、报告书 指 万泽实业股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、信息披露义务人基本情况
公司名称：万泽集团有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼 201
法定代表人：毕天晓
注册资本：68,100 万元人民币
统一社会信用代码：91440300734178174Q
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；物业管理；小区园林绿化（不含市规划区内项目绿化）；建材购销；珠宝首饰、工艺品的设计及销售；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限：2002-01-28 至无固定期限。
主要股东：
股东名称 出资额（万元） 所占比例（%）
深圳市万泽实业有限公司 54,000 79.2952%
林伟光 14,100 20.7048%
二、信息披露义务人董事及主要负责人的情况
截至本报告书签署日，万泽集团的董事及主要负责人基本情况如下：
序号 姓名 性别 国籍 在本公司任职情况 长期居住地 是否取得其他国家
或地区居留权
1 毕天晓 男 中国 董事长 深圳 否
2 陈岚 女 中国 董事 深圳 否
3 胡帆 男 中国 董事 深圳 否
4 杨竞雄 女 中国 总经理 深圳 否

三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份
的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
万泽集团分别于 2022 年 11 月 24 日、2022 年 12 月 21 日、2023 年 11 月 24 日、
2023 年 12 月 29 日以本公司股票为标的，发行了 2022 年面向专业投资者非公开发行可
交换公司债券（第一期）（债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02）、2022 年面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称：22 泽 EB03、22 泽 EB04）、2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：23万泽EB01、23 万泽 EB02）、2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券
简称：23 万泽 EB03）。其中：22 泽 EB01、22 泽 EB02 于 2023 年 5 月 25 日进入换股
期，换股期限为 2023 年 5 月 25 日起至 2025 年 11 月 21 日止；22 泽 EB03、22 泽 EB04
于 2023 年 6 月 26 日进入换股期，换股期限为 2023 年 6 月 26 日起至 2025 年 12 月 19
日；23 万泽 EB01、23 万泽 EB02 于 2024 年 5 月 27 日进入换股期，换股期限为 2024 年
5 月 27 日起至 2026 年 11 月 23 日；23 万泽 EB03 于 2024 年 7 月 1 日进入换股期，换
股期限为 2024 年 7 月 1 日起至 2026 年 12 月 28 日。
自 2023 年 5 月 25 日至 2025 年 2 月 25 日，因 22 泽 EB01、22 泽 EB02、22 泽 EB03、
22泽EB04、23万泽EB01、23万泽EB02、23万泽EB03的债券持有人累计换股31,898,579股，以及万泽集团累计增持上市公司股份 8,346,611 股、上市公司回购注销部分限制性股票 520,800 股、上市公司注销回购股份 8,100,000 股、上市公司股权激励计划首次授予期权自主行权相应增加股本 2,087,720 股，导致万泽集团及其一致行动人合计持有上市公司股份比例减少，由 38.82%降至 34.53%。
二、未来十二个月继续增持或减持股份的计划
除本次权益变动外，信息披露义务人不排除未来 12 个月内，在符合遵守现行有效
的法律、法规及规范性文件的基础上增加或继续减少上市公司股份之可能性。若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况
本次权益变动后，信息披露义务人万泽集团及其一致行动人万泽集团－红塔证券－
22 泽 EB01 担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22 泽 EB02 担保及信托财产专
户、万泽集团－红塔证券－22 泽 EB03 担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23 泽 EB02 担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23 泽EB03 担保及信托财产专户合计持有上市公司 174,056,168 股，占上市公司目前总股本的34.53％。万泽集团仍是上市公司控股股东，因此本次权益变动不涉及上市公司控制权变更。
二、信息披露义务人权益变动前后持股持有上市公司股份情况
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
（注 2）
股东名称 股份性质 占上市公司当 占上市公司当
股数(股) 时总股本比例 股数(股) 时总股本比例
(%) (%)
万泽集团有 合计持有股份 197,608,136 38.82% 174,056,168 34.53%
限公司及其 其中：无限售条件股份 197,608,136 38.82% 174,056,168 34.53%
一致行动人
（注 1） 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
注：1、万泽集团－红塔证券－22 泽 EB01 担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22 泽
EB02 担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22 泽 EB03 担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及信托财产专户、
万泽集团－红塔证券－23 泽 EB02 担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23 泽 EB03 担保及
信托财产专户系万泽集团有限公司的一致行动人。
2、万泽集团于 2023 年 8 月 26 日-2024 年 2 月 25 日期间通过实施增持计划累计增持了上市公
司股份 7,410,000 股，并于 2024 年 8 月增持了上市公司股份 936,611 股。
上市公司于 2024 年 7 月 15 日完成回购注销限制性股票 313,400 股，于 2024 年 11 月 22 日完成
回购注销限制性股票 207,400 股，于 2025 年 1 月 20 日完成注销回购股份 8,100,000 股，导致上市公
司总股本 510,637,396 股变更为 502,016,596 股；截至 2025 年 2 月 7 日，因上市公司 2020 年股权激
励计划首次授予期权的相关激励对象在第三个行权期内已自主行权 2,087,720 份，相应增加股本
2,087,720 股，上市公司总股本由 502,016,596 股增至 504,104,316 股。

三、本次权益变动