易华录:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-004
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01
北京易华录信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025年 2月 27日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于 2025年 2月 12日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
2 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 27日 9:15-15:00。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 826 人，代表股份235,571,547股，占公司有表决权股份总数的 32.7232％。其中：通过现场投票的
股东 3 人，代表股份 229,125,504 股，占公司有表决权股份总数的 31.8277％。
通过网络投票的股东 823 人，代表股份 6,446,043 股，占公司有表决权股份总数的 0.8954％。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 825 人，代表
股份 6,447,543 股，占公司有表决权股份总数的 0.8956％。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 823 人，代表股份 6,446,043 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8954％。
本次会议由董事长欧黎先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、审议通过《关于选举杜欣军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 234,748,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6505％ ； 反对 399,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1694％；弃权 424,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1800％。
中小股东总表决情况：同意 5,624,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2317％；反对 399,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1903％；弃权 424,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5780％。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2025年 2 月 27日