亚联机械:关于董事会审计委员会成员调整的公告

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-016
亚联机械股份有限公司
关于董事会审计委员会成员调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第三
届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提名聘任为公司副总经理，为保障审计委员会运作的规范性，经董事长提名，董事会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙景伟，其中张舒为会计专业人士，担任召集人。
特此公告。
亚联机械股份有限公司董事会
2025 年 2 月 28 日