三峡能源:中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

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证券代码： 600905 证券简称： 三峡能源 公告编号： 2025-006
中国三峡新能源（ 集团） 股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（ 集团） 股份有限公司（ 以下简称公司） 第
二届董事会第三十三次会议于 2025 年 2 月 27 日在北京以现场会
议方式召开， 会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式发
出。 本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。 公司部分监
事、 高级管理人员等列席了会议。 会议的召集召开符合《公司法》
《公司章程》 的有关规定， 会议合法有效。 会议由朱承军董事长
主持， 以记名投票方式表决， 形成决议如下：
一、 审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果： 同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
二、 审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
表决结果： 同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
三、 审议通过《关于公司<2024 年度法治合规工作总结报告>
的议案》
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果： 同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
四、 审议通过《关于公司<2024 年度内部审计工作报告>的
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议案》
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果： 同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
五、 审阅通过《关于 2024 年下半年公司董事会授权行权及
执行情况的报告》
全体董事对上述报告无异议， 该项报告审阅通过。
六、 审阅通过《关于 2024 年下半年公司董事会决议执行情
况的报告》
全体董事对上述报告无异议， 该项报告审阅通过。
七、 审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》
全体董事对上述报告无异议， 该项报告审阅通过。
特此公告。
中国三峡新能源（ 集团） 股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日