首钢股份:北京首钢股份有限公司八届十一次监事会会议决议公告

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-003
北京首钢股份有限公司
八届十一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次
监事会会议通知于 2025 年 2 月 20 日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。
（四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司估值提升计划》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，公司制定估值提升计划。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司估值提升计划》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于注册发行超短期融资券的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券相关事宜的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券相关事宜的公告》。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司监事会
2025 年 2 月 28 日