开开实业:关于2024年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-007
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 5 月
20 日召开的公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二
次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通
过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次
发行”）的相关议案。（具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日、6 月 29
日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告）。
2025 年 2 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议、第
十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。相关文件主要修订情况如下：
一、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》的主要修订情况

章节 章节内容 主要修订内容
发行人声明 第五条 更新了尚待取得的审议程序
1、更新了本次发行已履行决策程序的情
第一条、第三条、第 况
特别提示 四条、第五条 2、由于实施权益分派更新了发行价格
3、由于募集资金总额调整，更新了相关表
述
一、发行人基本情 更新了发行人办公地址
况
二、上市公司本次 由于募集资金总额调整，对股票发行数量
向特定对象发行的 和发行后控股股东开开集团预计持有股
背景和目的/（二） 份数量和占公司总股本比例进行相应更
本次发行的目的 新
四、发行股份的价
格及定价原则、发
行数量、限售期/ 1、由于实施权益分派更新了发行价格
（四）发行价格及 2、由于募集资金总额调整，对股票发行数
第一节 本次 定价原则、（五）募 量和募集资金金额相应更新
向 特 定 对 象 集 资 金 金 额 及 用
发 行 股 票 方 途、（六）发行数量
案概要 六、本次发行是否 更新本次向特定对象发行股票数量，发行
导致公司控制权发 完成后开开集团预计持股数量、持股比
生变化 例，发行完成后静安区国资委预计合计持
股比例
九、本次发行方案
已经取得有关主管
部门批准的情况以
及尚需呈报批准的 更新了本次发行已履行决策程序和尚需
程序/（一）已履行 履行的批准程序的情况
的审批程序、（二）
尚需履行的批准程
序
第二节 发行 四、最近一年及一 更新了本次发行对象开开集团 2023 年和
对 象 基 本 情 期的简要财务数据 2024 年 1-9 月简要财务数据
况
第三节 附条
件 生 效 的 股 第三节 附条件生
份 认 购 协 议 效的股份认购协议
及 附 条 件 生 及附条件生效的股 补充《附条件生效的股份认购协议之补充
效 的 股 份 认 份认购协议之补充 协议》相关情况
购 协 议 之 补 协议的内容摘要
充 协 议 的 内
容摘要

章节 章节内容 主要修订内容
一、本次募集资金 由于募集资金总额调整，更新了募集资金
第四节 董事 使用计划 金额
会 关 于 本 次 二、本次募集资金 由于募集资金总额调整，对股票发行数量
募 集 资 金 使 的必要性及可行性 和发行后控股股东开开集团预计持有股
用 的 可 行 性 分析/（一）本次募 份数量和占公司总股本比例进行相应更
分析 集资金使用的必要 新
性
一、本次发行对公
司业务及资产整合 由于募集资金总额调整，对股票发行数量
第五节 董事 计划，公司章程、股 和发行后控股股东开开集团预计持有股
会 关 于 本 次 东结构、高管人员 份数量和占公司总股本比例进行相应更
发 行 对 公 司 结构、业务结构的 新
影 响 的 讨 论 影响/（三）对股东
与分析 结构的影响
六、本次发行相关 更新了相关风险
的风险说明
第六节 发行 三、公司近三年已
人 利 润 分 配 实施完成的利润分 最近三年利润分配情况调整为2021年、
政 策 及 其 执 配及未分配利润使 2022年及2023年
行情况 用情况
二、董事会对于本
第七节 本次 次发行摊薄即期回
发 行 相 关 的 报的相关承诺并兑 更新主要假设和说明，对公司主要财务
董 事 会 声 明 现填补回报的具体 指标的影响
及承诺 措施/（一）本次发
行的影响分析
二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告（修订稿）的议案》的主要修订情况
章节 章节内容 主要修订内容
一、本次发行 由于募集资金总额调整，对股票发行数量
的 背 景 和 目 （二）本次发行的 和发行后控股股东开开集团预计持有股
的 目的 份数量和占公司总股本比例进行相应更
新
四、本次发行 （一）本次发行定 由于实施权益分派更新了发行价格
定价的原则、 价的原则及依据
依据、方法和 （二）本次发行定
程 序 的 合 理 价的方法及程序 更新了本次发行已履行决策程序的情况
性
五、本次发行 （二）本次证券发 1、由于实施权益分派更新了发行价格
方 式 的 可 行 行符合《发行注册 2、更新了本次股票发行数量

章节 章节内容 主要修订内容
性 管理办法》规定的
发行条件
（四）确定发行方 更新了本次发行已履行决策程序的情况
式的程序合法合规
六、本次发行 六、本次发行方案
方 案 的 公 平 的公平性、合理性 更新了本次发行已履行决策程序的情况
性、合理性
七、本次发行
摊 薄 即 期 回 （一）本次发行的 更新主要假设和说明，对公司主要财务指
报 及 填 补 措 影响分析 标的影响
施
三、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》的主要修订情况
章节 章节内容 主要修订内容
一、本次募集 一、本次募集资金 由于募集资金总额调整，更新了募集资金
资 金 使 用 计 使用计划 金额
划
二、本次募集 由于募集资金总额调整，对股票发行数量
资 金 的 必 要 （一）本次募集资 和发行后控股股东开开集团预计持有股
性 及 可 行 性 金使用的必要性 份数量和占公司总股本比例进行相应更
分析 新
四、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》的主要修订情况
章节 章节内容 主要修订内容
本 次 发 行 履 - 更新了本次发行已履行决策程序的情况
行程序部分
一、本次发行 1、主要假设和说明
的影响分析 更新主要假设和说明，对公司主要财务指
二、对公司主 二、对公司主要财 标的影响
要 财 务 指 标 务指标的影响
的影响
本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司 2025 年 3 月
1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件。本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2025年3月1日