新世界:新世界关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-004
上海新世界股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交公
司股东大会审议。
本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标
准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
在日常经营中，上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)（含子公司）与上海新世界（集团）有限公司（以下简称“新世界集团”）及其子公司、上海新丸商业运营有限公司（以下简称“新丸商业运营”）、上海豪都大酒店有限公司（以下简称“豪都大酒店”）等主体会发生采购、销售商品、消费卡结算、租赁生产、办公场所等日常关联交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，上述交易事项构成关联交易。
按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求，并结合公司实际情况，预计 2025年度公司日常关联交易总额不超过 4,200 万元，本次 2025 年度日常关联交易预计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，未达到股东大会审议的关联交易标准，无
需提交公司股东大会审议。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审核后认为：本次日常关联交易预计事项审批程序符合有关规定，关联董事依法回避了表决，且关联交易定价公平合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意将本议案提交公司十二届二次董事会审议。
2、独立董事专门会议意见
作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》的相关内容，经公司董事会独立董事专门会议事先认可后，同意将本议案提交公司十二届二次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了同意的独立意见，具体如下：
本次日常关联交易预计事项审批程序符合有关规定，关联董事依法回避了表决，且关联交易定价公平合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。
3、董事会会议审议和表决情况
公司于 2025 年 2 月 28 日召开十二届二次董事会会议，审议通过了《关于 2025 年
度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。关联董事陈湧先生、强志雄先生已对本议案回避表决。
4、监事会会议审议和表决情况
公司于 2025 年 2 月 28 日召开十二届二次监事会会议，审议通过了《关于 2025 年
度 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 的 议 案 》。监 事 会 审 核 后 认 为 ：本 次 日 常 关 联 交 易 预 计 事 项 在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情
形，同意《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。
（三）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联人 2024 年度预计 2024 年实际发生 预计金额与实际发生
类别 金额 金额(未经审计) 金额差异较大的原因
新世界集团及 2024 年度日常关联交
采购、销售商品 其子公司 不超过 4,000 289.96 易的实际发生金额低
于预计金额 ，是 因为公
消费卡结算（待收新 司预计的日常关联交
世界 VIP 单用途储值 新丸商业运营 不超过 50 3.36 易额度是与关联方间
卡销售款） 可能发生业务的上限
金额，实际发生金额是
按照与关联方间签订
合同金额和执行进度
租赁生产（租金收入） 豪都大酒店 不超过 150 96 确定，具有较大的不确
定性，所以实际发生金
额与预计金额存在差
异。
合计 不超过 4,200 389.32 -
（四）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
本着有利于公司（含子公司）业务发展和经营提升的原则，结合公司实际情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下表：
单位：万元
本次预计
占同 2025 年 1 2024 年实 占同 金额与上
关联交易 关联人 2025 年度预 类业 月实际发 际发生金 类业 年实际发
类别 计金额 务比 生 金 额（ 未 额(未经 务比 生金额差
例（%） 经审计） 审计) 例（%） 异较大的
原因
采购、销售商 新世界集团 业务发展
品 及其子公司 不超过 4,000 0.04 35.1 289.96 0.03 和经营提
升需要
消费卡结算（待
收新世界VIP单 新丸商业运 不超过 50 100 0.08 3.36 100 -
用途储值卡销 营
售款）
租赁生产（租金 豪都大酒店 不超过 150 1.88 0 96 1.13 -
收入）
合计 不超过 4,200 - 35.18 389.32 - -

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：上海新世界（集团）有限公司
法定代表人：陈湧
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：上海市黄浦区延安东路 500 号西楼 26 层
注册资本：人民币 58,000 万元整
成立日期：1998 年 6 月 15 日
经营范围：投资、控股、参股、开发、合作，商务咨询，经济信息咨询，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2024 年 12 月 31 日(经审计)，新世界集团总资产 878,232.87 万元，总负债
490,864.52 万元，净资产 387,368.35 万元，营业收入 11,020.62 万元，净利润 25,180.47
万元。
与上市公司的关联关系：新世界集团为持有公司 5%以上股权之股东，公司董事长陈湧担任新世界集团董事长。
2、公司名称：上海新丸商业运营有限公司
法定代表人：叶一帆
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：上海市黄浦区南京东路 228 号 718 室，B1B-18
注册资本：人民币 40,000 万元整
成立日期：2019 年 3 月 8 日
经营范围：
许可项目：烟草制品零售；食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；歌舞娱乐活动；旅游业务；医疗美容服务；电影放映；游艺娱乐活动；出版物零售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健身休闲活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影扩印服务；品牌管理；物业管理；软件开发；非居住房地产租赁；广告发布；广告设计、代理；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备修理；
日用产品修理；广告制作；国内贸易代理；针纺织品及原料销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；家用电器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表与计时仪器销售；金属工具销售；日用品销售；日用玻璃制品销售；光学仪器销售；可穿戴智能设备销售；数字文化创意技术装备