中国核电:中国核电第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-018
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议于
2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2025
年 2 月 24 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 9 人，实
际参会董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于参股中国聚变能源有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，关联董事卢铁
忠、武汉璟、虞国平回避表决。
本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
二、通过了《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2025 年 3 月 1 日