精工钢构:精工钢构关于第九届董事会2025年度第五次临时会议决议公告

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-015
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第九届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
2025 年度第五次临时会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（详见
公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于提请召开“精工转债”2025 年第一次债券持有人会议
的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 1 日