易成新能:关于为控股子公司鞍山中特银行贷款业务提供担保的公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-014
河南易成新能源股份有限公司
关于为控股子公司鞍山中特银行贷款业务
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）此次为控股子公司银行 贷款业务提供连带责任担保，被担保对象资产负债率超过 70%，该担保事项尚需 经公司股东大会审议，敬请投资者关注。
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司鞍山中特新材料科技有限公司（以下简称“鞍山中特”） 业务发展需要，鞍山中特拟与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”） 开展流资贷款业务，融资金额 1,000 万元，年化综合利率不超过 4.00%，期限一 年，公司将为上述银行贷款业务提供连带责任担保，鞍山中特将等额不动产抵押 给易成新能提供反向担保。具体情况如下：
被担保方 担保方 与公司 业务 债权人 融 资 金 额 融资 其他说明
的关系 类型 （人民币） 期限
鞍山中特 河南易成 鞍山中特将
新材料科 新能源股 公司控 银行 鞍山银行股 等额不动产
技有限公 份有限公 股子公 贷款 份有限公司 1,000 万元 1 年 抵押给易成
司 司 司 新能提供反
向担保
2025 年 2 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于为控股子公司鞍山中特银行贷款业务提供担保的议案》，按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规 定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
公司名称：鞍山中特新材料科技有限公司
统一社会信用代码：912103000721761877
类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵占磊
成立日期：2013 年 7 月 19 日
注册资本：33,923.70 万元
注册地址：鞍山市千山区衡业街 7 号
经营范围：许可经营项目：煤系针状焦产品制造、销售、贸易、研发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：
单位：万元
股东名称 认缴出资金额 持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司 16,800.00 49.52
中钢科技发展有限公司 11,200.00 33.02
中国平煤神马集团东鼎建材有限公司 5,923.70 17.46
合计 33,923.70 100.00
主要财务指标：
单位：元
项目 2024年11月30日 2023年12月31日
资产总额 408,242,558.95 42,7270,666.03
负债总额 138,355,556.64 140,190,829.69
净资产 269,887,002.31 287,079,836.34
项目 2024年1-11月 2023年1-12月
营业收入 54,741,328.35 127,422,657.90
营业利润 -17,425,207.57 -57,654,482.05
净利润 -17,482,307.08 -35,024,979.66

注：2023 年度数据已经审计，2024 年 11 月 30 日数据未经审计。
鞍山中特未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：公司为鞍山中特提供全额连带责任保证担保，少数股东不提供同比例担保。
担保期限：1 年。
担保金额：不超过 1,000 万元。
利率：本次银行贷款年化综合利率不超过 4.00%。
具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
本次担保是基于鞍山中特日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展。鞍山中特不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项。鞍山中特为公司控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力稳定。鞍山中特少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。本次担保符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2025 年 2 月 28 日，公司及全资子公司对其下属公司提供担保总额为
154,437.89 万元，占公司最近一期经审计总资产的 9.17%，占公司最近一期经审计净资产的 20.11%。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二五年二月二十八日