辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-021
辽宁成大股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 799
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 707,866,806
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.4993
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事通过通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于授权管理层处置资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 698,381,250 98.6600 8,959,479 1.2657 526,077 0.0743
2.00、 议案名称：关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案2.01、 议案名称：选举徐飚先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,541,981 99.1065 4,981,198 0.7037 1,343,627 0.1898
2.02、 议案名称：选举尚书志先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 686,079,490 96.9221 21,455,589 3.0310 331,727 0.0469
2.03、 议案名称：选举张善伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 700,470,244 98.9551 6,057,735 0.8558 1,338,827 0.1891
2.04、 议案名称：选举刘志华先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,206,881 99.0592 5,320,198 0.7516 1,339,727 0.1893
2.05、 议案名称：选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 700,604,681 98.9741 5,934,298 0.8383 1,327,827 0.1876
2.06、 议案名称：选举瞿东波先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 700,961,881 99.0245 5,566,998 0.7864 1,337,927 0.1890
3.00、 议案名称：关于监事会换届选举的议案
3.01、 议案名称：选举于占洋先生为公司第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 698,013,844 98.6081 9,363,835 1.3228 489,127 0.0691
3.02、 议案名称：选举李跃虎先生为公司第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 699,708,281 98.8474 6,739,798 0.9521 1,418,727 0.2004
4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 696,000,027 98.3236 11,346,652 1.6029 520,127 0.0735
5、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 696,065,427 98.3328 11,170,852 1.5781 630,527 0.0891
(二) 累积投票议案表决情况
6.00、 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举余鹏翼先生为公司
6.01 第十一届董事会独立董 684,512,434 96.7007 是
事
选举刘继虎先生为公司
6.02 第十一届董事会独立董 683,685,104 96.5839 是
事
选举王跃生先生为公司
6.03 第十一届董事会独立董 686,971,255 97.0481 是
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
选举徐飚先生为
2.01 公司第十一届董 32,428,878 83.6794 4,981,198 12.8535 1,343,627 3.4671
事会非独立董事
选举尚书志先生
2.02 为公司第十一届 16,966,387 43.7800 21,455,589 55.3640 331,727 0.8560
董事会非独立董
事
选举张善伟先生
2.03 为公司第十一届 31,357,141 80.9139 6,057,735 15.6314 1,338,827 3.4547
董事会非独立董
事
选举刘志华先生
2.04 为公司第十一届 32,093,778 82.8147 5,320,198 13.7282 1,339,727 3.4570
董事会非独立董
事
选举张亮先生为
2.05 公司第十一届董 31,491,578 81.2608 5,934,298 15.3129 1,327,827