凯撒旅业:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-006
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14:00；通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 28
日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事 李建青
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 588 人，代表股份628,928,617 股，占公司有表决权股份总数的 41.0832％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份448,315,696 股，占公司有表决权股份总数的 29.2851％。

⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 585 人，代表股份 180,612,921 股，占公
司有表决权股份总数的 11.7981％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）584 人，代表股份 78,552,577 股，占公司有表决权股份总数的 5.1313％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
占出席会 占出席会 弃权 占出席会
议案名称 同意 议有表决 反对 议有表决 投票数 议有表决 表决
投票数目 权股份总 投票数目 权股份总 目 权股份总 结果
数的比例 数的比例 数的比例
《关于2025年度日常关 177,167,923 98.0926％ 2,936,298 1.6257％ 508,700 0.2817％ 通过
联交易预计的议题》
《关于修订<投资管理 625,532,619 99.4600％ 2,899,798 0.4611％ 496,200 0.0789％ 通过
办法>的议案》
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
占出席会 占出席会 占出席会
同意 议中小股 反对 议中小股 弃权 议中小股
议案名称 投票数目 东所持股 投票数目 东所持股 投票数 东所持股
份总数的 份总数的 目 份总数的
比例 比例 比例
《关于 2025 年度日常 75,107,579 95.6144％2,936,298 3.7380％ 508,700 0.6476％
关联交易预计的议题》
《关于修订<投资管理 75,156,579 95.6768％2,899,798 3.6915％ 496,200 0.6317％
办法>的议案》
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡律师姓名：梁效威律师、蒙象君律师

㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会法律意见书；
㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2025 年 3 月 1 日