嘉澳环保:浙江嘉澳环保科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会
会议材料
2025 年 3 月 12 日·桐乡

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
2025 年第一次临时股东大会须知 ...... 4
议案一·关于变更注册资本及修订公司章程的议案 ...... 6议案二·关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案7
2025 年第一次临时股东大会会议议程
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 3 月 12
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日 2025 年 3 月 12 日的
9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三) 13 时 30 分开始
现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）二楼会议室
会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；
1、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；
2、审议《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》；四、股东对以上议案进行审议；
五、股东对以上议案进行表决；
六、统计表决结果；
七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣布法律意见书 ；
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。

2025 年第一次临时股东大会须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2025年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。
5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票）
议案一
关于变更注册资本及修订公司章程的议案
各位股东：
根据浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，因 2023 年公司层面业绩目标不满足解除限售条 件，公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 329,969 股进行回购注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申
请办理 329,969 股限制性股票的回购注销手续已于 2024 年 12 月 26 日完成。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》如下条款进行修改：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币77,155,855元。 公司注册资本为人民币76,825,886元。
第二十条 公司股份总数为77,155,855股，全部为 公司股份总数为76,825,886股，全部为
普通股。 普通股。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请参见公司
于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江嘉
澳环保科技股份有限公司章程（2025 年 2 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 24 日
议案二
关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易
的议案
各位股东：
现基于公司战略和业务发展需要，公司于 2025 年 2 月 17 日召开第六届董事
会第十六次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与 18 名关联方签订《股权转让协议》，并同意公司受让 18 名关联方持有的连云港嘉澳全部的股份，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有连云港嘉澳的股权比例由 30.5992%上升至 39.0990%，连云港嘉澳仍为公司控股子公司。
本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容请参见公司
于 2025 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受
让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 24 日