宏达股份:宏达股份2025年第二次临时股东会资料

四川宏达股份有限公司
二○二五年第二次临时股东会会议资料
股票简称：宏达股份
股票代码：600331
2025 年 3 月 14 日

四川宏达股份有限公司
二 O 二五年第二次临时股东会会议议程
股东会召开时间：
现场会议时间：2025 年 3 月 14 日上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 3 月 14 日 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员
会议主持人：董事长乔胜俊先生
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
--会议介绍--
1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
2、董事会秘书宣读股东会须知
--会议议案报告--
1、审议《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》
2、审议《关于修改公司经营范围部分内容并修改<公司章程>部分条款的议案》
--审议、表决--
1、股东或股东代表发言、提问
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、主持人宣布计票人、监票人名单
4、出席现场会议的股东投票表决
--休会--
1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
--宣布表决结果--
见证律师宣布现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）
--宣布决议和法律意见--
1、主持人宣读股东会决议
2、见证律师发表股东会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
--会后事宜--
与会董事签署会议决议及会议记录

四川宏达股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
目 录

四川宏达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会须知...... 5
关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案...... 6
关于修改公司经营范围部分内容并修改《公司章程》部分条款的议案...... 7
四川宏达股份有限公司
2025 年第二次临时股东会须知
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东会相关事项提示如下：
一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东会通知相关提示。
五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。
以上事项希望得到您的配合和支持。
四川宏达股份有限公司董事会
2025 年 3 月 14 日
股东会议案之一
四川宏达股份有限公司
关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案
各位股东：
为满足公司日常经营与战略发展所需资金，根据公司 2025 年度的经营计划
和发展需要以及国家金融政策，结合公司投融资计划，经 2025 年 2 月 26 日召
开的公司第十届董事会战略委员会 2025 年第一次专门会议和第十届董事会第十四次会议审议，同意公司向合作银行申请总额不超过 18 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（含现有授信额度 10 亿元人民币），用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资和保函等，并以公司本部和控股子公司不动产、机器设备进行抵押，或以公司持有的控股子公司、参股公司股权进行质押。授信期限以签署的授信协议为准。本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
公司董事会提请公司股东会授权公司经理层在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
该事项有效期限为 1 年，自股东会审议通过之日起计算。在此期限内，授信额度可循环使用。
上述议案已经公司2025年2月26日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过，提请本次股东会审议。
四川宏达股份有限公司董事会
2025 年 3 月 14 日
股东会议案之二
四川宏达股份有限公司
关于修改公司经营范围部分内容
并修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
公司拟修改经营范围部分内容并修改《公司章程》部分条款，具体内容如
下：
一、修改公司经营范围部分内容
根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围中的“危险化学品生产”变更为“危险化学品经营（品种包括硫酸、液氨、硫磺、磷酸等不带储存经营）”；拟新增经营范围“矿产资源勘查”、“非煤矿山矿产资源开采”、“矿物洗选加工”、“金属材料销售”、“非金属废料和碎屑加工处理”、“非金属矿物制品制造”。具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。
二、修改《公司章程》部分条款
为进一步规范公司的组织机构和行为，坚持和加强党的全面领导，持续完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国证监会上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《四川省省属监管企业公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分条款。
本次修改《公司章程》的内容主要涉及：修改并新增公司经营范围，补充调整公司股东权利保护、财务资助、弥补亏损、公司合并、减资、清算、股东会、董事会、监事会、总经理职权及细化董事、监事、高级管理人员部分条款，新增“公司党组织”和“职工民主管理与劳动人事制度”两个章节，并将章程中上市公司 “股东大会”改为“股东会”，“罢免”改为“解任”等内容。
主要修改内容如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 现代国有企业制度，维护公司、股东、职工、债 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国企业
国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条
例》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国证
监会上市公司章程指引》《四川省省属监管企业
公司章程指引》等法律、行政法规、规章和规范
性文件，制定本章程。
第三条 公司于 2001 年 11 月 7 日经中国 第三条 公司于 2001 年 11 月 7 日经中国证券
证券监督委员会（简称“中国证监会”） 监督委员会（以下简称“中国证监会”）批
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 准，首次向社会公众发行人民币普通股
50,000,000 股，于 2001 年 12 月 6 日在上 50,000,000 股，每股面值 1.00 元，于 2001 年
海证券交易所（以下简称“上交所”）上 12 月 6 日在上海证券交易所（以下简称“上交
市。 所”）上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
董事长空缺或无法履职时，经董事会决议，由代
表公司执行公司事务的董事或者总经理履行公
司法定代表人职责。
（新增）第十条 根据《中国共产党章程》（以
下简称“党章”）和《中国共产党国有企业基层
组织工作条例（试行）》等规定，设立中国共产
党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，
配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经
费，履行全面从严治党责任。
（以下条款编号顺延）
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约