国电电力:国电电力八届三十五次董事会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-04
国电电力发展股份有限公司
八届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十五次
董事会会议通知及会议材料,于 2025 年 2 月 26 日以专人送达或邮件
方式向公司董事、监事发出，并于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。
会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于为沙特萨达维 200 万千瓦光伏项目提供融资担保的议案》
同意公司为沙特萨达维 200 万千瓦光伏项目资本金过桥贷款（Equity Bridge Loan）本息及贷款利率掉期提供融资担保，担保上限为 17,342.26 万美元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于为沙特萨达维 200 万千瓦光伏项目提供融资担保的公告》（公告编号：临2025-05）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案需提交股东大会审议。
二、同意《关于投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目的议案》
同意公司控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司控股子公司国能大渡河老鹰岩（四川）水电有限公司投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目的公告》（公告编号：临 2025-06）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审核通过。
三、同意《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述第一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-07）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2025 年 3 月 4 日