中锐股份:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-009
山东中锐产业发展股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月20日15:00
（2）网络投票时间：2025年3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月20日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月20日9:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年3月13日

7、出席会议对象：
（1））截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票
累积投票提案 等额选举
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 应选（2）人
1.01 选举茹雯燕为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举周科轩为第六届董事会非独立董事 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于同日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、特别强调事项
本次将采取累积投票制进行逐项表决选举 2 名非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披
露。
三、会议登记事项
（一）现场登记时间、地点
1、登记时间：2025年3月14日9:00～11:30和14:00～16:00
2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。
（二）会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于2025年3月14日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-22192955
电子邮件：ir@chiway.com.cn

地址：上海市长宁区金钟路767弄2号
邮编：200335
2、会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、股东登记表。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2025 年 3 月 4 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：362374； 投票简称：“中锐投票”。
2、填报表决意见
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举2名非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年3月20日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年3月20日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份
有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会，并代表本人（单位） 依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打钩的栏 票数
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 应选（2）人
1.01 选举茹雯燕为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举周科轩为第六届董事会非独立董事 √
说明：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数： 委托日期： 年 月日
附件3：
山东中锐产业发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东会股东登记表
股东姓名或名称 身份证号码/营业
执照注册登记号
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真号码
是否本人参会 备注
股东签名或法人股东盖章： 日期：
股东登记表复印或按以上格式自制均有效。