一品红:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-011
一品红药业集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2025 年 3 月 3 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2025 年 2 月 28 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事
长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量
的议案》
鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》中授予权益的 2 名激励对象
因工作变动已不满足成为激励对象的资格，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整。
经调整，授予股票期权激励对象人数由 353 名调整为 351 名；授予股票期权
数量由 765.20 万份调整为 765.18 万份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议通过《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予权益的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认
为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 3 月 3 日为本激
励计划的授予日，向符合条件的 351 名激励对象授予 765.18 万份股票期权，行权价格为 17.28 元/份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予权益的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议签字页；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议签字页；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 3 日