粤高速Ａ:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

广东省高速公路发展股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会就公司在任独立董事 2024 年度的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下：
经核查公司独立董事曾小清、尤德卫、虞明远、张仁寿、刘衡的履历情况以及签署的自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司董事会认为，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的要求。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2025 年 3 月 4 日