粤高速Ａ:2024年度独立董事述职报告(曾小清)

广东省高速公路发展股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人曾小清作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高
速”、“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下。
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人博士，现任同济大学交通学院教授，交通信息控制联合实验中心主任，上海市创造学会秘书长。2019年5月20日起，担任公司独立董事，报告期内，担任公司董事会战略委员会委员。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席股东大会的情况
报告期内，公司股东大会共召开2次，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开9次，本次出席会议具体情况如下：
本报告期应参 现场出 以通讯表决方式或视频 委托出 缺席 是否连续两次未
加会议次数 席次数 会议方式参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

9 0 9 0 0 否
（三）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任战略委员会委员，出席会议情况如下：
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
战略委员会 1 1 0
履职情况如下：
专门委 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
员会
同意《公司 2023 年度发展战略
战略委 2024 年 03 审阅了《公司 2023 年度发展战 和规划实施情况及2024年度工
员会 月 11 日 略和规划实施情况及2024年度 作计划》，客观反映了 2023 年
工作计划》。 度公司发展规划实施的相关情
况。
（四）出席独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
4 4 0
履职情况如下：
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
2024 年 1 月 审议通过了《关于广珠东公 对本次关联交易发表了审查意见：1、本次
25 日 司与广珠北段公司签订广东 关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，
京珠高速公路广珠北段 2024 交易事项定价公允，该关联交易不影响公司
年-2026 年委托营运管理合 的独立性，未损害公司及其他非关联股东的
同书的议案》。 合法权益、特别是中小股东的利益。2、同意
该议案，并同意将本议案提交公司董事会审
议。
2024 年 3 月 1、审议通过了《关于 2023 年 1、同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特
11 日 度内部控制评价报告的议 殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告的审
案》；2、审议通过了《关于 计机构，预计年度财务报告等审计费用 132
聘请 2024 年度内部控制审计 万元，并根据 2024 年度的实际业务情况与
机构的议案》；3、审议通过 会计师事务所协商确定 2024 年度审计费
了《关于重大资产重组标的 用，并同意提交董事会审议；2、同意公司继

召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
资产减值测试报告的议案》； 续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
4、审议通过了《关于公司 为 2024 年度内部控制审计机构，预计审计
2024 年度预计日常关联交易 费用不超过人民币 30 万元，并同意提交董
的议案》；5、审议通过了《关 事会审议；3、同意《广东省高速公路发展股
于增补第十届董事会董事候 份有限公司重大资产重组标的的资产减值
选人的议案》。 测试专项审核报告》，并提交董事会审议；
4、经审阅《关于公司 2024 年度预计日常关
联交易的议案》内容，认为该关联交易事项
遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定
价公允；不影响公司的独立性，未损害公司
及其他非关联股东的合法权益，特别是中小
股东的利益。同意该议案，并同意提交董事
会审议。
5、经审阅董事候选人履历材料，未发现其
中有《公司法》规定不得担任公司董事的情
形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
的情况，其任职资格符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定，其教育背景、任职经
历、专业能力和职业素养能够胜任高管职
位。同意该议案，并同意提交董事会审议。
2024 年 10 审议通过《关于与广东省交 认为该关联交易事项遵循了公开、公平、公
月 22 日 通集团财务有限公司签订< 正原则，交易事项定价公允；不影响公司的
金融服务协议>补充协议的 独立性，未损害公司及其他非关联股东的合
议案》。 法权益，特别是中小股东的利益。粤高速与
广东省交通集团财务有限公司签署《金融服
务协议》补充协议符合日常运营需要，有利
于提高公司资金使用效率，符合粤高速利
益。
2024 年 12 审议的《关于广珠段公司委 认为该关联交易事项遵循了公开、公平、公
月 10 日 托通驿公司负责中山（原民 正原则，交易事项定价公允；不影响公司的
众）服务区加油站开发经营 独立性，未损害公司及其他非关联股东的合
的议案》。 法权益，特别是中小股东的利益。控股子公
司京珠高速广珠段有限公司委托广东通驿
高速公路服务区有限公司负责京珠高速广
珠段中山（原民众）服务区加油站开发经营
事宜有利于服务区的运营管理，符合粤高速
利益。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等
方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（七）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（八）对公司进行现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（九）上市公司配合独立董事工作情况
在董事会及股东大会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与