国信证券股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于发行股份购买资产暨关联交易方案(更新后)的议案(需逐项表决)
3、关于《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于签署附生效条件的交易协议的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
10、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
13、关于《国信证券股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案
15、关于聘请2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼。

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-09)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、2023年度财务决算报告
2、2023年度利润分配方案
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度董事会工作报告
5、2023年度监事会工作报告
6、2023年度独立董事述职报告
7、关于2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
8、关于2024年度自营投资额度的议案
9、关于国信证券(香港)金融控股有限公司2024年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于修订公司章程及其附件的议案
2、关于修订独立董事工作细则的议案
3、关于修订关联交易管理制度的议案
4、关于修订募集资金管理办法的议案
5、关于选举公司独立董事的议案
6、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、2022年度财务决算报告
2、2022年度利润分配方案
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度董事会工作报告
5、2022年度监事会工作报告
6、2022年度独立董事工作报告
7、关于2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
8、关于聘请2023年度审计机构及其报酬的议案
9、关于2023年度自营投资额度的议案
10、关于国信证券(香港)金融控股有限公司2023年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案
11、关于修订公司章程及其附件的议案
12、关于修订独立董事工作细则的议案
13、关于修订关联交易管理制度的议案
14、关于修订对外担保管理制度的议案
15、关于修订募集资金管理办法的议案
16、关于选举公司董事的议案
17、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福华一路125号国信金融大厦2602会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、2021年度财务决算报告
2、2021年度利润分配方案
3、2021年度董事会工作报告
4、2021年度监事会工作报告
5、2021年年度报告及其摘要
6、2021年度独立董事工作报告
7、关于2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
8、关于聘请2022年度审计机构及其报酬的议案
9、关于确定公司2022年度自营投资额度的议案
10、关于国信证券(香港)金融控股有限公司2022年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案
11、关于公司开展科创板股票做市交易业务的议案
12、关于设立资产管理子公司的议案
13、关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于修订公司章程及其附件的议案
2、关于修订公司股东大会网络投票管理办法的议案
3、关于选举国信证券股份有限公司第五届董事会董事的议案——选举非独立董事
4、关于选举国信证券股份有限公司第五届董事会董事的议案——选举独立董事
5、关于选举国信证券股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、2020年度财务决算报告
2、2020年度利润分配方案
3、2020年度董事会工作报告
4、2020年度监事会工作报告
5、2020年年度报告及其摘要
6、关于2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
7、关于聘请2021年度审计机构及其报酬的议案
8、关于确定公司2021年度自营投资额度的议案
9、关于国信证券(香港)金融控股有限公司2021年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案
10、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于修订公司章程及其附件的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、2019年度财务决算报告
2、2019年度利润分配方案
3、2019年度董事会工作报告
4、2019年度监事会工作报告
5、2019年年度报告及其摘要
6、关于2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
7、关于聘请2020年度审计机构及其报酬的议案
8、关于确定2020年度自营投资额度的议案
9、关于国信证券(香港)金融控股有限公司2020年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案
10、关于修订公司关联交易管理制度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案;
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司与特定对象签署非公开发行股票认购协议的补充协议暨关联交易的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-09)

议题:

1.《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2.《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》
3.《关于修改公司章程的议案》
4.《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度财务决算报告
2、2018年度利润分配方案
3、2018年度董事会工作报告
4、2018年度监事会工作报告
5、2018年年度报告及其摘要
6、关于2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
7、关于聘请2019年度审计机构及其报酬的议案
8、关于确定2019年度自营投资额度的议案
9、关于公司开展融出资金债权资产证券化业务的议案
10、关于国信证券(香港)金融控股有限公司2019年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与特定对象签署非公开发行股票认购协议的议案
7、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10、关于公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、2017年度财务决算报告;
2、2017年度利润分配方案;
3、2017年度董事会工作报告;
4、2017年度监事会工作报告;
5、2017年年度报告及其摘要;
6、关于2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案;
7、关于聘请2018年度审计机构及其报酬的议案;
8、关于确定2018年度自营投资额度的议案;
9、关于将公司配股决议有效期延长一年的议案;
10、关于将授权董事会全权办理配股有关事宜的授权期限延长一年的议案;
11、关于国信证券(香港)金融控股有限公司2018年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-21)

议题:

1.00关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、关于选举国信证券股份有限公司第四届董事会董事的议案
2、关于选举国信证券股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案
3、关于修订公司章程及其附件的议案
4、关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-11)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-20)

议题:

1、关于修订公司章程及其附件的议案
2、关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案
3、关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、2016年度财务决算报告
2、2016年度利润分配方案
3、2016年度董事会工作报告
4、2016年度监事会工作报告
5、2016年年度报告及其摘要
6、关于2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案
7、关于聘请2017年度审计机构及其报酬的议案
8、关于修订公司章程及其附件的议案
9、关于确定2017年度自营投资额度的议案
10、关于将公司2016年度配股决议有效期延长一年的议案
11、关于将授权董事会全权办理2016年度配股有关事宜的授权期限延长一年的议案
12、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
13、关于国信证券(香港)金融控股有限公司2017年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-16)

议题:

1、关于选举独立董事的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市荔园酒店(深圳市红岭中路1018号)

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、2015年度财务决算报告;
2、2015年度利润分配方案;
3、2015年度董事会工作报告;
4、2015年度监事会工作报告;
5、2015年度报告及其摘要;
6、关于2015年度关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案;
7、关于修订公司章程及其附件的议案;
8、关于聘请2016年度审计机构及其报酬的议案;
9、关于确定2016年度自营投资额度的议案;
10、关于将公司2015年度配股决议有效期延长一年的议案;
11、关于将授权董事会全权办理2015年度配股有关事宜的授权期限延长一年的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市荔园酒店(深圳市红岭中路1018号)

重要日期: 首次公告(2015-11-05)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、关于增补公司董事候选人的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市荔园酒店(深圳市红岭中路1018号)

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-20)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-11-03)、召开日(2015-10-29)

议题:

1.关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案
2.关于授权公司开展融出资金债权资产证券化业务的议案
3.关于申请黄金现货合约自营业务资格暨增加公司经营范围的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市荔园酒店(深圳市红岭中路1018号)

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、公司2014年度利润分配方案 2、公司2014年度董事会工作报告 3、公司2014年度监事会工作报告 4、公司2014年度报告及其摘要 5、关于聘请2015年度审计机构及其报酬的议案 6、关于修订公司章程及其附件的议案 7、关于修订独立董事工作细则的议案 8、关于修订募集资金管理办法的议案 9、关于修订对外担保管理制度的议案 10、关于修订关联交易管理制度的议案 11、关于修订内部审计制度的议案 12、关于修订对外投资管理制度的议案 13、关于审议股东大会网络投票管理办法的议案 14、关于审议会计师事务所选聘制度的议案 15、关于公司符合配股条件的议案 16、关于公司2015年度配股方案的议案 17、公司2015年度配股募集资金使用的可行性研究报告 18、公司前次募集资金使用情况报告 19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案 20、关于公司申请开展贵金属现货合约代理业务资格的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-05-03)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、关于公司发行证券公司永续次级债券的议案
2、关于调整收益凭证发行相关事项的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-13)、网络投票日(2015-03-17)、召开日(2015-03-13)

议题:

1、关于审议国信香港2015年度为其全资子公司的常规性业务提供担保事宜的议案

2、关于增加国信证券股份有限公司经营范围并相应变更公司章程等相关事宜的临时提案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国信证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-10)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-15)、召开日(2015-02-11)

议题:

1、关于公司发行短期融资券的议案
2、关于公司发行次级债券的议案
3、关于公司2014年度关联交易及预计公司2015年度日常关联交易的议案

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