粤高速Ａ:2024年度独立董事述职报告(尤德卫)

广东省高速公路发展股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人尤德卫作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”、 “公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下。
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人法律硕士，1997年6月至2019年1月任广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师，2019年1月起至今任广东广信君达律师事务所律师（2019年3月至2023年6月任广东广信君达律师事务所高级合伙人；2022年6月至2023年6月任广东广信君达律师事务所监事长）。同时，兼任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广东省港航集团有限公司兼职外部董事）、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、广晟有色金属股份有限公司（上交所）独立董事、南航通用航空股份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事、广东省律师协会调解中心首批35名调解员、广东省律师协会第十一届国资法律专业委员会副主任、广东省律师协会第十二届合规风控法律专业委员会副主任、中国卫生法学会常务理事、广东省卫生法学会副会长、广东省法学会企业合规研究会理事、广东省法学会医药与食品法学研究会理事、广州市律师协会医药与健康业务法律专业委员会副主任、深圳国际仲裁院仲裁员、清远仲裁委员会仲裁员、广东省八五普法讲师团成员、广州市司法局“暖企行动”百人专家律师法律服务团成员、吉林大学广州校友会第六届执行会长、广东省企业联合会及广东省企业家协会副会长。2022年9月20日起任本公司独立董事；报告期内，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会风险管理委员会委员和董事会合规委员会主任委员，2023年12月26日起，担任董事会审计委员会委员。

二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席股东大会的情况
报告期内，公司股东大会共召开2次，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开9次，本次出席会议具体情况如下：
本报告期应参 现场出 以通讯表决方式或视频 委托出 缺席 是否连续两次未
加会议次数 席次数 会议方式参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
9 3 6 0 0 否
（三）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、风险管理委员会委员和合规委员会主任委员，出席会议情况如下：
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
审计委员会 6 6 0
薪酬与考核委员会 3 3 0
风险管理委员会 2 2 0
合规委员会 1 1 0

履职情况如下：
专门委员会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
听取年审会计师对粤高速 2023 年度财务报告的审计计
2024 年 1 月 15 日 划，包括审计范围、审计工作人员、审计工作的时间安 对审计计划中的细节进行了咨询和交流，并提出了修改
排、会计政策变更、会计估计、关键审计事项、前期重 意见以及严谨及时完成审计工作的要求。
大事项等内容
1、听取了粤高速 2023 财务报告审计情况的汇报；2、审
议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 1、对 2023 年年度审计报告初稿进行了审阅，并对应收
2024 年 2 月 28 日 3、审议通过了《关于公司 2023 年度审计工作报告和 2024 账款和研发费用等关注点，提出了问询；2、审议同意会
年度内部审计工作计划的议案》；4、审议通过了《关于 议其他议案。
粤高速 2024 年度内部控制评价工作方案的议案》。
1、听取了公司《2023 年度审计报告》及公司《2023 年 1、同意粤高速《2023 年年度报告》和《2023 年年度审
2024 年 3 月 11 日 年度报告》中的财务信息的汇报；2、审议通过了《关于 计报告》；2、审阅了审计机构 2023 年工作情况，同意
董事会审计委员 聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》；3、审议通 续聘 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
会 过了《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》。
2024 年 4 月 25 日 听取了公司 2024 年第一季度报告中的财务信息的汇报。 对 2024 年第一季度报告中的财务信息进行了问询，同意
该议案。
2024 年 8 月 26 日 听取了公司财务部汇报的 2024 年半年度报告中的审阅 同意公司 2024 年半年度报告中的财务信息。
情况和财务信息。
1、就公司 2024 年第三季度报告中的财务信息进行了问
询，经审议同意 2024 年第三季度报告中的财务信息；2、
1、听取了公司 2024 年第三季度报告中的财务信息的汇 审议了《关于会计估计变更的议案》，认为本次会计估
2024年 10月 22 日 报；2、听取了《关于会计估计变更的议案》的汇报。 计变更符合财政部颁布的《企业会计准则第 28 号-会计
政策、会计估计和会计差错更正》及深圳证券交易所的
相关规定，不存在利用会计政策变更和会计估计变更操
纵利润、所有者权益等财务指标的情况，同意本议案。
董事会薪酬与考 2024 年 03 月 11 日 审阅了《粤高速领导班子 2023 年薪酬分配结果》、《公 同意本次会议的两个议案，同意提交公司董事会审议。

专门委员会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
核委员会 司经理层成员 2024 年度经营管理目标责任书》等资料。
2024年 12月 10 日 审议通过了《关于<2023 年度公司经理层成员任期制契 同意《2023 年度公司经理层成员任期制契约化考核结
约化考核结果>的议案》。 果》，并同意提交公司董事会审议。
2024年 12月 24 日 审议通过了《关于<粤高速 2024 年工资总额预算分配方 同意《粤高速 2024 年工资总额预算分配方案>的议案》，
案>的议案》。 并同意提交公司董事会审议。
审阅了《广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度全 同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度全面
2024 年 3 月 11 日 面风险管理与内控体系总结报告》。 风险管理与内控体系总结报告》，该报告客观反映了2023
董事会风险管理 年度公司全面风险管理与内控管理工作情况。
委员会 审阅了《关于 2024 年度风险评估结果的议案》和《关于 3 位委员一致同意：1、评估结果客观反映了公司的风险
2024年 12月 26 日 <广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年度全面风险 现状。2、《广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年
管理与内控体系总结报告>的议案》。 度全面风险管理与内控体系总结报告》客观反映了 2024