信测标准:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-037
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）
于 2025 年 3 月 3 日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请
召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 20 日（星期四）
下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至
下午 15:00 内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 17 日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吕杰中先生为第五届董事会非独立董事候选人

1.02 选举袁奇先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举李国平先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举张旭先生为第五董事会非独立董事候选人
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴华亮先生为第五届董事会独立董事候选人
2.02 选举王世杰先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举李良忍先生为第五届董事会独立董事候选人
3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举王丽杰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
1.00 董事候选人的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举吕杰中先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举袁奇先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举李国平先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
1.04 选举张旭先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
2.00 事候选人的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举吴华亮先生为第五届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举王世杰先生为第五届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举李良忍先生为第五届董事会独立董事候选人 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
3.00 代表监事候选人的议案》 应选人数 2 人
选举杨宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选
3.01 人 √
选举王丽杰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候
3.02 选人 √
（二）特别事项说明
提案 1、提案 2、提案 3 将实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事
4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（三）披露情况
上述议案已分别经公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第四十次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 3 月 19 日 8:30 至 12:00，13:00 至 17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601 公司会议
室。
（三）登记办法：

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记以及传真登记。
信函请在 2025 年 3 月 19 日 17:00 前送达公司证券部，邮件请在 2025 年 3
月 19 日 17:00 前送达公司邮箱。来邮请至：emtek@emtek.com.cn（邮件标题请注明“股东会”字样）；来信请寄：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座601 公司证券部收，邮编：518054。（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程和格式详见附件 1。
五、其他事项
（一）会议预计半天。出席人员的食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：蔡大贵
会议联系电话：0755-86537785
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601。
邮政编码：518054

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四十次会议决议。
七、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350938
投票简称：信测投票
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
议案 1.00、2.00、3.00 为累积投票议案，股东每持有一股即拥有每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个议案组的