厦门港务:厦门港务第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-02
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于
2025 年 2 月 27 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开
第八届董事会第八次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．本公司于 2025 年 3 月 5 日（星期三）以通讯表决方
式召开本次会议；
3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于本公司协议转让所持控股子公司海新国际 80%股权暨关联交易的议案》。
具体内容参见 2025 年 3 月 6 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于协议转让控股子公司海新国际 80%股权暨关联交易的公
告》。
本公司于 2025 年 3 月 4 日召开第八届董事会 2025 年度
独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交本公司第八届董事会第八次会议审议。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩松先生、陈震先生、刘翔先生回避表决。
本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
三、备查文件目录
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．独立董事专门会议决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2025 年 3 月 5 日