丹化科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2025-005
丹化化工科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 275
其中：A 股股东人数 267
境内上市外资股股东人数（B 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 309,594,920
其中：A 股股东持有股份总数 303,292,781
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6,302,139
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
30.4562
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.8363
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6199
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周劲松、独立董事董文浩因工作原因未
能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,720,214 69.4464 46,022,067 30.5200 50,500 0.0336
B 股 5,997,739 95.1698 16,800 0.2665287,600 4.5637
普通股合计： 110,717,953 70.4783 46,038,867 29.3064338,100 0.2153
2、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 104,722,414 69.4478 46,024,767 30.5218 45,600 0.0304
B 股 5,997,739 95.1698 16,800 0.2665287,600 4.5637
普通股合计： 110,720,153 70.4797 46,041,567 29.3081333,200 0.2122
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,358,714 69.2067 46,384,667 30.7605 49,400 0.0328
B 股 5,997,739 95.1698 16,800 0.2665287,600 4.5637
普通股合计： 110,356,453 70.2482 46,401,467 29.5372337,000 0.2146
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,358,714 69.2067 46,384,667 30.7605 49,400 0.0328
B 股 5,997,739 95.1698 16,800 0.2665287,600 4.5637

普通股合计： 110,356,453 70.2482 46,401,467 29.5372337,000 0.2146
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 103,945,714 68.9328 46,718,867 30.9821128,200 0.0851
B 股 5,997,739 95.1698 16,800 0.2665287,600 4.5637
普通股合计： 109,943,453 69.9853 46,735,667 29.7499415,800 0.2648
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,737,914 69.4581 46,009,967 30.5120 44,900 0.0299
B 股 5,997,739 95.1698 16,800 0.2665287,600 4.5637
普通股合计： 110,735,653 70.4896 46,026,767 29.2986332,500 0.2118
2.06 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,733,614 69.4553 46,011,567 30.5131 47,600 0.0316
B 股 5,997,739 95.1698 16,800 0.2665287,600 4.5637
普通股合计： 110,731,353 70.4869 46,028,367 29.2997335,200 0.2134
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,731,314 69.4537 46,013,867 30.5146 47,600 0.0317
B 股 5,997,739 95.1698 16,800 0.2665287,600 4.5637
普通股合计： 110,729,053 70.4854 46,030,667 29.3011335,200 0.2135
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 104,725,814 69.4501 46,022,067 30.5200 44,900 0.0299
B 股 5,997,739 95.1698 16,800 0.2665287,600 4.5637
普通股合计： 110,723,553 70.4819 46,038,867 29.3064332,500 0.2117
2.09 议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例