哈尔斯:关于向特定对象发行A股股票预案等材料修订情况说明的公告

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-018
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案等材料
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29
日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于 2024 年 4 月 2
日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股
股票的相关议案。根据股东大会授权，公司于 2025 年 3 月 5 日召开第六届董事
会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了调整公司向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：
一、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节 内容 修订情况
1、更新本次发行已履行决策程序与尚需履
特别提示 特别提示 行的决策程序相关表述；
2、更新本次发行募集资金总额、拟发行股
份数。
一、发行人基本情况 1、更新发行人注册资本、经营范围；
二、本次向特定对象发行 2、更新行业统计数据；
第一章 本次向 的背景和目的 3、更新本次发行募集资金总额、拟发行股
特定对象发行 A 四、本次向特定对象发行 份数；
股股票方案概要 方案概要 4、更新发行人股本总额、实控人持股比例；
六、本次发行是否导致公 5、更新本次发行已履行决策程序与尚需履
司控制权发生变化 行的决策程序相关表述。
八、本次发行的审批程序

修订章节 内容 修订情况
一、本次向特定对象发行 1、更新本次发行募集资金总额；
第二章 董事会 股票募集资金使用计划 2、更新本次发行募投项目新增产能情况、
关于本次募集资 二、本次募集资金投资项 拟投入募集资金金额、土地权证情况、项
金使用的可行性 目的具体情况 目审批情况；
分析 三、本次募集资金投资项 3、更新行业统计数据、发行人技术储备情
目必要性和可行性分析 况。
第三章 董事会 一、本次发行对公司业务
关于本次发行对 及资产、公司章程、股东 1、更新发行人股本总额、实控人持股比例
公司影响的讨论 结构、高管人员结构、业
与分析 务结构的影响
第四章 发行人 二、公司最近三年现金分
利润分配政策及 红及未分配利润使用情况 1、更新公司最近三年现金分红情况
执行情况
1、更新分析中关于预计发行完成时间及业
第五章 与本次 二、关于本次向特定对象 绩预测的主要假设和前提；
发行相关的董事 发行摊薄即期回报及填补 2、更新本次发行募集资金总额；
会声明及承诺事 措施 3、更新本次发行对公司主要财务指标的影
项 响；
4、更新发行人技术储备情况。
二、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节 内容 修订情况
一、本次向特定 （一）本次向特定对象发
对象发行的背景 行的背景 1、更新行业统计数据
和目的
二、本次发行证 （二）本次发行证券品种
券及其品种选择 选择的必要性 1、更新本次发行募集资金总额
的必要性
五、本次发行方 （二）本次发行程序合法 1、更新本次发行已履行决策程序相关表述
式的可行性 合规
六、本次发行方 本次发行方案的公平性、
案的公平性、合 合理性 1、更新本次发行已履行决策程序相关表述
理性

修订章节 内容 修订情况
（一）本次向特定对象发
行摊薄即期回报对公司主 1、更新分析中关于预计发行完成时间及业
七、本次发行摊 要财务指标的影响 绩预测的主要假设和前提；
薄即期回报的影 （四）本次募集资金投资 2、更新本次发行募集资金总额；
响及公司采取的 项目与公司现有业务的关 3、更新本次发行对公司主要财务指标的影
措施 系、公司从事募投项目在 响；
人员、技术、市场等方面 4、更新发行人技术储备情况。
的储备情况
三、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节 内容 修订情况
一、本次向特定 本次向特定对象发行股票
对象发行股票募 募集资金使用计划 1、更新本次发行募集资金总额
集资金使用计划
（一）项目基本情况
二、本次募集资 （二）项目投资概算 1、更新本次发行募投项目新增产能情况、
金投资项目的具 （三）项目实施地点和实 拟投入募集资金金额、土地权证情况、项
体情况 施主体 目审批情况
（四）项目审批情况
三、本次募集资 （一）项目必要性分析 1、更新行业统计数据；
金投资项目必要 （二）项目可行性分析 2、更新发行人技术储备情况。
性和可行性分析
四、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订的主要内容：
修订章节 内容 修订情况
一、本次向特定 （一）分析的主要假设和 1、更新分析中关于预计发行完成时间及业
对象发行摊薄即 前提 绩预测的主要假设和前提；
期回报对公司主 （二）对公司主要财务指 2、更新本次发行募集资金总额；
要财务指标的影 标的影响 3、更新本次发行对公司主要财务指标的影
响 响。
四、本次募集资
金投资项目与公
司现有业务的关 （二）公司从事募投项目
系、公司从事募 在人员、技术、市场等方 1、更新发行人技术储备情况
投项目在人员、 面的储备情况
技术、市场等方
面的储备情况
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2025 年 3 月 6 日