合纵科技:第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2025-013
合纵科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2025年3月5日在公司会议室以通讯方式召开,会议的通知于2025年2月28日以电子邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司对募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，该事项及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议《关于购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董监高责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进董监高充分履职。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
合纵科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 6 日