中兴通讯:关于按照《香港上市规则》公布2024年度股东大会通函及表决代理委托书的公告

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202517
中兴通讯股份有限公司
关于按照《香港上市规则》公布
2024 年度股东大会通函及表决代理委托书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了 2024年度股东大会通函及表决代理委托书。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2025年 3 月 7日
此 乃 要 件 请 即 处 理
阁下对本通函的任何部分或对应采取的行动如有任何疑问，应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已出售名下所有中兴通讯股份有限公司的股份， 阁下应将本通函连同随附的表决代理委托书一并立刻交予购买人或受让人或经手买卖的银行、持牌证券交易商或其他代理人，以转交给购买人或受让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
ZTE CORPORATION
中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00763）
(1)二零二四年度利润分配预案
(2)建议二零二五年度发行股份的一般性授权
(3)建议给予董事会二零二五年度回购A股股份的授权
(4)建议二零二五年度申请统一注册发行
多品种债务融资工具
(5)建议购买董事及高级管理人员责任保险授权
及
(6)关於召开二零二四年度股东大会的通告
董事会函件载於本通函第4至12页。
本公司将於二零二五年三月二十八日（星期五）下午3: 00在中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼召开年度股东大会，股东大会通告载於本通函第13至25页。
随本通函附上年度股东大会表决代理委托书，并登载於香港联交所网站及本公司网站。无论 阁下能否出席年度股东大会，务请尽快按所附表决代理委托书上所印指示填妥表格，并无论如何最迟於年度股东大会或任何有关延会召开前24小时填妥交回。 阁下填妥并交回表决代理委托书後，仍可按 阁下的意愿，亲自出席年度股东大会或任何有关延会，并在会上投票。
二零二五年三月七日
目 录
页次
释义 ...... 1
预期时间表 ...... 3
董事会函件 ...... 4
关於召开二零二四年度股东大会的通告 ...... 13
– i –

释 义
在本通函中，除非文义另有所指，下列词语具有以下涵义：
A股 指 本公司注册股本中每股面值人民币1.00元的普通股，在深圳
交易所上市买卖
A股股东 指 A股持有人
年度股东大会 指 本公司於二零二五年三月二十八日（星期五）下午3: 00在中国
广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
A座四楼召开的二零二四年度股东大会
股东大会通告 指 关於召开二零二四年度股东大会的通告
《公司章程》 指 本公司公司章程
董事会 指 本公司董事会
中国 指 中华人民共和国
本公司或公司 指 中兴通讯股份有限公司，根据《公司法》在中国注册成立的股
份有限公司，其股份在香港联交所及深圳交易所上市
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
董事 指 本公司董事会成员
股息 指 以分红派息股权登记日（即有权获发股息的记录日）已发行股
份为基数，每持有10股现有股份获发人民币6.17元现金（含
税）
一般性授权 指 建议於年度股东大会上授予董事配发、发行及以其他方式处
置股份的一般性授权，详情载述於股东大会通告第13项特别
决议案
H股 指 本公司注册股本中每股面值人民币1.00元的普通股，在香港
联交所上市买卖
H股股东 指 H股持有人
香港 指 中国香港特别行政区
《香港上市规则》 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则

释 义
最後实际可行日期 指 二零二五年二月二十八日（星期五），即为确定本通函所载若
干资料而付印本通函前的最後实际可行日期
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
股东 指 A股股东和H股股东
股份 指 A股及H股
《深圳上市规则》 指 深圳证券交易所股票上市规则
监事 指 本公司监事会成员
监事会 指 本公司监事会
深圳交易所 指 深圳证券交易所

预 期 时 间 表
二零二五年
办理H股股份过户文件以符合资格出席年度股东大会并

於会上投票的最後期限 ......三月二十日（星期四）下午四时三十分
暂停办理H股股份过户手续 .......三月二十一日（星期五）至
三月二十八日（星期五）止
（包括首尾两天）
交回年度股东大会表决代理委托书的最後期限 . . . . . . 三月二十七日（星期四）下午三时正
H股股东有权出席年度股东大会并於会上

投票的记录日 ......三月二十八日（星期五）
年度股东大会 ......三月二十八日（星期五）下午三时正
恢复办理H股股份过户手续 ......三月三十一日（星期一）
附有获发H股股息之H股最後买卖日期 .......四月一日（星期二）
不附有获发H股股息之H股开始买卖日期 .......四月二日（星期三）
办理H股股份过户文件以符合享有H股股息资格的

最後期限......四月三日（星期四）下午四时三十分
暂停办理H股股份过户手续 ......四月四日（星期五）至
四月九日（星期三）止
（包括首尾两天）
H股股东有权获发股息的记录日.......四月九日（星期三）
恢复办理H股股份过户手续 .......四月十日（星期四）
董 事 会 函 件
ZTE CORPORATION
中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00763）
执行董事： 注册地址：
李自学 中国
徐子阳 广东省
顾军营 深圳市南山区
高新技术产业园
非执行董事： 科技南路
方榕