北特科技:北特科技2024年度股东大会会议资料

上海北特科技股份有限公司
2024 年度股东大会议程
一、会议时间：2025 年 3 月 20 日（周四）14：30
二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会
三、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室
四、与会人员签到：2025 年 3 月 20 日（周四）14：10
五、会议议题：
(一) 审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
(二) 审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
(三) 审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；
(四) 审议《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；
(五) 审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
(六) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
(七) 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；
(八) 审议《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》；
(九) 审议《关于监事年度薪酬考核方案的议案》；
(十) 审议《关于独立董事津贴的议案》；
(十一) 审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》；(十二) 审议《关于 2025 年度授信总额度的议案》；
(十三) 审议《关于预计 2025 年度担保总额度的议案》；
(十四) 审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；(十五) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》。
第一项：会议主持人宣布会议开始；
第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：会议主持人宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：会议主持人宣读股东大会现场决议；
第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第十项：会议主持人宣布会议结束。
议案一：
上海北特科技股份有限公司
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营指标
2024 年度，公司实现营业收入 202,350.17 万元，同比增长 7.57%；实现归
属于上市公司股东的净利润 7,143.58 万元，同比增长 40.43%。截至报告期末，公司总资产 340,385.41 万元，较期初增长 0.36%，归属于上市公司股东的净资产 165,242.28 万元，较期初增长 2.95%。
二、董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（二）董事会会议情况及决议内容
2024 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 8 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了如下议案：
第五届董事会
2024/2/5 1、《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的
第九次会议
议案》；

2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订部分管理制度的议案》；
4、《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议
案》；
5、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。
第五届董事会 审议通过了如下议案：
2024/2/22
第十次会议 1、《关于选举专门委员会成员的议案》。
审议通过了如下议案：
1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告>的议案》；
4、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
5、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》；
6、《关于<董事会对 2023 年度独立董事独立性自查
情况的专项意见>的议案》；
7、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；
第五届董事会
2024/4/1 8、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
第十一次会议
9、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
10、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
11、《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案
的议案》；
12、《关于独立董事津贴的议案》；
13、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》；
14、《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估
报告>的议案》；
15、《关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计

机构的议案》；
16、《关于 2024 年度授信总额度的议案》；
17、《关于预计 2024 年度担保总额度的议案》；
18、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》；
19、《关于会计政策与会计估计变更的议案》；
20、《关于计提商誉减值准备的议案》；
21、《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回
报规划的议案》；
22、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
审议通过了如下议案：
1、《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》；
第五届董事会
2024/4/15 2、《关于 2024 年度投资计划的议案》；
第十二次会议
3、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》。
第五届董事会 审议通过了如下议案：
2024/4/25
第十三次会议 1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
审议通过了如下议案：
1、《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议
案》；
第五届董事会
2024/8/13 2、《关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册
第十四次会议
资本并修订<公司章程>的议案》；
3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》。
审议通过了如下议案：
第五届董事会 1、《关于江苏昆山经济技术开发区投资项目进展暨
2024/10/15
第十五次会议 设立全资子公司的议案》；
2、《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》。
第五届董事会 2024/10/24 审议通过了如下议案：

第十六次会议 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
三、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准
则，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎地执行公司股东大会通过的各项决议。
四、独立董事工作情况
2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见公司 2024 年度独立董事述职报告。
五、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。
1、审计委员会
2024 年，审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、
表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公