浦东建设股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区邹平路188弄3号B座

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于修订《募集资金管理制度》的议案 2、关于修订《关联交易决策制度》的议案 3、关于选举公司第九届董事会董事的议案 4、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 5、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区邹平路188弄3号B座

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于2024年前三季度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区邹平路188弄3号B座

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浦东新区北蔡镇锦尊路399号大华锦绣皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、关于2024年度会计师事务所聘任的议案
2、关于签订《委托经营管理协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇锦尊路399号大华锦绣皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配预案
7、关于公司2024年度申请不超过35亿元间接融资额度的议案
8、关于公司拟发行不超过70亿元债券类产品的议案
9、关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案
10、关于公司2024年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案
11、关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
12、关于2024年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
13、关于公司日常关联交易预计的议案
14、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
15、关于制订公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案
16、关于补选董事的议案
17、关于补选监事的议案
18、关于修订《公司章程》的议案
19、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于公司新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金新路99号上海丽昂豪生大酒店

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于2023年度会计师事务所聘任的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《关于公司2023年度借款额度的议案》
8、《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》
10、《关于公司2023年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》
11、《关于公司2023年度项目投资额度的议案》
12、《关于公司日常关联交易预计的议案》
13、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
14、《关于2023年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
15、《关于补选部分公司董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于补选部分公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于公司新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配预案
7、关于公司2022年度申请不超过50亿元间接融资额度的议案
8、关于公司拟发行不超过人民币70亿元债券类产品的议案
9、关于公司2022年度为子公司提供担保的议案
10、关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案
11、关于公司2022年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案
12、关于公司项目投资额度的议案
13、关于2022年度会计师事务所聘任的议案
14、关于公司日常关联交易预计的议案
15、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
16、关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东建设股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于公司新增日常关联交易预计的议案
2、关于公司为子公司新增担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于公司2021年度借款额度的议案
8、关于公司为子公司提供担保的议案
9、关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
10、关于公司结构性存款和低风险产品投资事宜的议案
11、关于公司项目投资额度的议案
12、关于2021年度会计师事务所聘任的议案
13、关于公司日常关联交易预计的议案
14、关于2021年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
15、关于调整独立董事津贴的议案
16、关于制定公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案
17、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、关于拟变更公司名称及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、关于公司低风险产品投资事宜的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2020年度财务预算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于公司2020年度借款额度的议案
7、关于公司拟发行不超过人民币70亿元债券类产品的议案
8、关于公司为子公司提供担保的议案
9、关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
10、关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案
11、关于公司项目投资额度的议案
12、关于2020年会计师事务所聘任的议案
13、关于公司及子公司日常关联交易预计的议案
14、关于控股子公司上海北通投资发展有限公司注销暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金新路99号上海丽昂豪生大酒店

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于补选部分董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金新路99号上海丽昂豪生大酒店

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于补选部分董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金新路99号上海丽昂豪生大酒店

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-11)

议题:

1关于子公司新增日常关联交易预计的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2019年度财务预算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于公司结构性存款额度的议案
7、关于公司2019年度借款额度的议案
8、关于公司为子公司提供担保的议案
9、关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
10、关于子公司日常关联交易预计的议案
11、关于公司项目投资额度的议案
12、关于2019年会计师事务所聘任的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-21)、召开日(2018-09-18)

议题:

1、关于董事会换届的议案 2、关于监事会换届的议案 3、关于子公司上海浦兴投资发展有限公司减少注册资本的议案 4、关于2018年会计师事务所聘任的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2018年度财务预算报告
5、公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6、关于公司结构性存款额度的议案
7、关于公司2018年度借款额度的议案
8、关于公司拟发行不超过人民币30亿元债券类产品的议案
9、关于公司为子公司提供担保的议案
10、关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
11、关于子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司日常关联交易预计的议案
12、关于公司项目投资额度的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
15、关于制定公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.关于增加公司结构性存款额度的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-24)、召开日(2017-03-21)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于公司2017年结构性存款额度的议案
7关于公司2017年度借款额度的议案
8关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
9关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2017年度日常关联交易预计的议案
10关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案
11关于公司项目投资额度的议案
12关于2017年会计师事务所聘任的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道 535 号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告 2、公司2015年度监事会工作报告 3、公司2015年度财务决算报告 4、公司2016年度财务预算报告 5、公司2015年度利润分配预案 6、关于公司2016年度借款额度的议案 7、关于公司2016年结构性存款额度的议案 8、关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2016年度日常关联交易预计的议案 9、关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案 10、关于公司项目投资额度的议案 11、关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案 12、关于2016年会计师事务所聘任的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东南路111号浦东文华东方酒店

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、关于为子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案
2、关于2015 年会计师事务所聘任的议案
3、关于制定公司未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案
4、关于公司结构性存款额度的议案
5、关于公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2015年度新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2015年度财务预算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于公司2015年度借款额度的议案
7、关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2015年度日常关联交易预计的议案
8、关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
9、关于公司拟发行不超过人民币50亿元债券类产品的议案
10、关于公司基础设施项目投资额度的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道 535 号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日(2014-06-11)、召开日(2014-06-06)

议题:

1、审议《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司向上海浦东发展(集团)有限公司支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
4、审议《关于审议<上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
5、审议《关于审议与上海浦东发展(集团)有限公司签订附生效条件的<重大资产购买框架协议>及<重大资产购买协议>的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2014-05-07)、董事会签署日(2014-05-07)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、《关于公司董事变更的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道535 号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、召开日(2014-03-26)

议题:

1、《公司2013 年度董事会工作报告》;
2、《公司2013 年度监事会工作报告》;
3、《公司2013 年度财务决算报告》;
4、《公司2014 年度财务预算报告》;
5、《关于公司2013 年度利润分配的预案》;
6、《关于公司2014 年度借款额度的议案》;
7、《关于为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》;
8、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》;
9、《关于公司城市基础设施项目投资额度的议案》;
10、《关于2014 年会计师事务所聘任的议案》;
11、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道 535 号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2013-05-08)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、《关于董事会换届的议案》;
2、《关于监事会换届的议案》;
3、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新区浦东大道 535号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、《公司 2012年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012年度财务决算报告》;
4、《公司 2013年度财务预算报告》;
5、《关于公司 2012年度利润分配预案》;
6、《关于公司 2013年度借款额度的议案》;
7、《关于公司基础设施项目投资额度的议案》;
8、《关于为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》 ;
9、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》;
10、《关于 2013年会计师事务所聘任的议案》;
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日()、召开日(2013-03-15)

议题:

1、《关于增资控股子公司上海浦兴投资发展有限公司的议案》;
2、《关于公司股本、经营范围变更及修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新区浦东大道 535号裕景大饭店

重要日期: 首次公告(2012-12-22)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2013-01-11)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日()、召开日(2013-01-15)

议题:

1、审议《关于公司拟发行不超过人民币 30亿元债券类产品的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东新区浦东大道535号裕景大饭店3楼丹桂厅

重要日期: 首次公告(2012-09-08)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-26)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日()、召开日(2012-09-28)

议题:

1、审议《关于上海浦东路桥建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于制订<上海浦东路桥建设股份有限公司股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

1《公司2011年度董事会工作报告》
2《公司2011年度监事会工作报告》
3《公司2011年度财务决算报告》
4《公司2012年度财务预算报告》
5《关于公司2011年度利润分配的预案》
6《关于公司2012年度借款额度的议案》
7《关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案》
8《关于公司城市基础设施BT项目投资额度的议案》
9《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》
10《关于2012年会计师事务所聘任的议案》
11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000 号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日(2012-03-27)、召开日(2012-03-22)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》; 4、审议《关于公司与上海浦东发展(集团)有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》; 5、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》; 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 7、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》; 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 9、审议《关于增资上海浦兴投资发展有限公司的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日()、召开日(2011-12-21)

议题:

《关于增加城市基础设施BT项目投资额度的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000 号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-09-20)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日()、召开日(2011-09-23)

议题:

1、《关于公司股本、经营范围变更及修订公司<章程>的议案
2、《关于公司董事变更的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000 号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-08)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日()、召开日(2011-07-12)

议题:

1 《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000 号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1 《公司2010 年度董事会工作报告》
2 《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度财务决算报告》
4 《公司2011 年度财务预算报告》
5 《关于公司2010 年度利润分配的预案》
6 《关于公司2011 年度借款额度的议案》
7 《关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案》
8 《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》
9 《关于2011 年会计师事务所聘任的议案》
10 《关于公司董事变更的议案》否
11 《关于公司拟发行不超过人民币20 亿元债券类产品的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000 号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

1 《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000 号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日()、召开日(2010-09-07)

议题:

《关于增加城市基础设施BT 项目投资额度的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000 号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

1 《公司2009 年度董事会工作报告》
2 《公司2009 年度监事会工作报告》
3 《公司2009 年度财务决算报告》
4 《公司2010 年度财务预算报告》
5 《公司2009 年度利润分配预案》
6 《关于公司2010 年度借款额度的议案》
7 《关于公司城市基础设施BT 项目投资额度的议案》
8 《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》
9《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》
10《关于2010 年会计师事务所聘任的议案》；
11《关于为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》；
12《关于董事会换届的议案》；
13《关于监事会换届的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-11)、网络投票日()、召开日(2010-01-11)

议题:

1、关于2009年度审计机构变更的公告

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-20)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日()、召开日(2009-09-04)

议题:

1、关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案 2、关于公司董事变更的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-04-08)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日()、召开日(2009-04-10)

议题:

1、《关于公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《关于公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2008 年度财务决算的报告》；
4、《关于公司2009 年度财务预算的报告》；
5、《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
6、《关于公司2009 年度借款额度的议案》；
7、《关于公司2009 年度BT 项目投资额度的议案》；
8、《关于公司2009 年度对外捐赠额度的议案》；
9、《关于公司拟发行不超过人民币15 亿元债券类产品的议案》；
10、《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》；
11、《关于2009 年会计师事务所聘任的议案》；
12、《关于修订公司<章程>的议案》；
13、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

重要日期: 首次公告(2008-10-15)、董事会签署日(2008-10-15)、股权登记日(2008-10-23)、现场登记日(2008-10-27)、网络投票日()、召开日(2008-10-27)

议题:

1、关于修改《向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》的议案; 2、关于调整2008 年财务预算的议案; 3、关于修订《关联交易决策制度》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东东方路899号(浦东假日酒店)

重要日期: 首次公告(2008-07-26)、董事会签署日(2008-07-26)、股权登记日(2008-08-21)、现场登记日(2008-08-25)、网络投票日()、召开日(2008-08-25)

议题:

1、关于公司《章程》修改的议案; 2、关于公司董事变更的议案; 3、关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东东方路899号（浦东假日酒店）

重要日期: 首次公告(2008-03-07)、董事会签署日(2008-03-07)、股权登记日(2008-03-20)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

1、《关于公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《关于公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2007 年度财务决算的报告》；
4、《关于公司2008 年度财务预算的报告》；
5、《关于公司2007 年度利润分配的预案》；
6、《关于公司2008 年度借款额度的议案》；
7、《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
9、《关于2008 年会计师事务所聘任的议案》；
10、《关于调整独立董事津贴的议案》；
11、《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

1、《关于增加公司2007年度流动资金借款额度的议案》；
2、《关于签订代建合同暨关联交易的议案》；
3、《关于授权公司经营层全权处理北通公司融资相关事宜的议案》；
4、《关于制订<独立董事制度>的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东东方路899号(浦东假日酒店)

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-10)、网络投票日(2007-10-16)、召开日(2007-10-10)

议题:

1、关于上海北通投资发展有限公司承接机场北通道项目的议案; 2、关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案; 3、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案; 4、关于公司符合申请公开募集股份条件的议案; 5、关于公司2007年度公开募集股份方案的议案; 6、关于本次公开募集股份募集资金运用的可行性议案; 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募集股份相关事宜的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东东方路971号钱江大厦24楼

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-09-12)、现场登记日(2007-09-14)、网络投票日()、召开日(2007-09-14)

议题:

1、关于《董事会议事规则》修改的议案；
2、关于《监事会议事规则》修改的议案；
3、关于制订《募集资金管理制度》的议案；
4、关于成立项目公司参与新区基础设施建设的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2006年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东假日酒店

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、关于2006年度董事会工作报告；
2、关于2006年度监事会工作报告；
3、关于公司2006年度财务决算的报告；
4、关于公司2007年度财务预算的报告；
5、关于公司2006年度利润分配的预案；
6、关于公司2007年度借款额度的议案；
7、关于与财务公司签订银企合作协议的议案；
8、关于2007年会计师事务所聘任的议案；
9、关于《公司章程》修改的议案；
10、关于《关联交易决策制度》修改的议案；
11、关于董事会换届的议案；
12、关于监事会换届的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东东方路971号钱江大厦24楼

重要日期: 首次公告(2006-08-16)、董事会签署日(2006-08-16)、股权登记日(2006-09-12)、现场登记日(2006-09-15)、网络投票日()、召开日(2006-09-15)

议题:

1、关于选举姜雷为董事的议案；
2、关于选举高国武为董事的议案；
3、关于2006年度会计师事务所聘任的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2005年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东假日酒店（东方路899号）

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-13)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

1、关于2005年度董事会工作报告；
2、关于2005年度监事会工作报告；
3、关于2005年度财务决算报告；
4、关于2005年度财务预算报告；
5、关于公司2005年度利润分配预案；
6、关于和财务公司签订银企合作协议的议案；
7、关于公司2006年度借款额度的议案；
8、关于选举董事的议案；
9、关于选举监事的议案；
11、关于修改公司章程的议案；
12、关于修改公司股东大会议事规则的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东东方路899号上海浦东假日酒店

重要日期: 首次公告(2005-12-30)、董事会签署日(2005-12-31)、股权登记日(2006-01-23)、现场登记日(2006-01-26)、网络投票日()、召开日(2006-01-26)

议题:

1、关于董事变更的议案；
2、关于通过BT项目资产支持收益专项资产管理计划募集资金的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东东方路899号上海浦东假日酒店

重要日期: 首次公告(2005-10-30)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-23)、现场登记日(2005-11-28)、网络投票日(2005-12-01)、召开日(2005-11-28)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为：《上海浦东路桥建设股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨召开２００５年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东芳甸路２２６号（联洋俱乐部）

重要日期: 首次公告(2005-08-23)、董事会签署日(2005-08-23)、股权登记日(2005-09-15)、现场登记日(2005-09-20)、网络投票日()、召开日(2005-09-20)

议题:

１）、关于部分募集资金变更投向的议案；
２）、关于对无锡普惠投资发展有限公司增资的议案；
３）、关于对上海浦兴投资发展有限公司增资的议案；
４）、关于公司监事变更的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东路桥建设股份有限公司三届七次董事会决议暨召开2005年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东芳甸路226号（联洋俱乐部）

重要日期: 首次公告(2004-12-23)、董事会签署日(2004-12-25)、股权登记日(2005-01-14)、现场登记日(2005-01-19)、网络投票日()、召开日(2005-01-19)

议题:

⑴关于公司董事变更的议案；
⑵关于购置沥青路面再生工程技术中心大楼的议案；
(3)关于为普惠公司提供担保的议案;

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