兴化股份:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-003
陕西兴化化学股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月28 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监
事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2025 年 3 月 6
日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。
本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常
关联交易的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭
尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2025 年 3 月 7 日《证券
时报》《中国证券报》上的《关于预计公司及子公司 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
2、审议通过了《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于修订公司<规章制度管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《规章制度管理办法》（2025 年 3 月）详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2025 年 3 月 7 日《证券时报》《中国证券报》
上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
以上第 1 项议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大
会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议。
2、公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日