神农集团:云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-021
云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2025 年 3 月 7 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39
层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事顿灿先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
1、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规、规范性文件的规定及公司 2023年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司于
2025 年 2 月 28 日向符合条件的投资者发送了《云南神农农业产业集团股份有限
公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》并正式启动发
行，以 2025 年 3 月 3 日作为发行期首日。经 2025 年 3 月 5 日投资者报价并根据
《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，本次股票发行价格为 23.01 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价的 80%，确认公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称
“本次发行”）的最终竞价结果如下：
序号 认购对象 配售股数（股） 配售金额（元）
1 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产 2,086,049 47,999,987.49
悦泰增享资产管理产品
2 诺德基金管理有限公司 2,042,590 46,999,995.90
3 张家港市金茂创业投资有限公司 1,303,780 29,999,977.80
4 欠发达地区产业发展基金有限公司 1,303,780 29,999,977.80
5 中央企业乡村产业投资基金股份有限 1,303,780 29,999,977.80
公司
6 财通基金管理有限公司 1,129,943 25,999,988.43
7 广发证券股份有限公司 782,268 17,999,986.68
8 兴证全球基金管理有限公司 651,890 14,999,988.90
9 锦绣中和（天津）投资管理有限公司- 521,512 11,999,991.12
中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金
华泰证券（上海）资产管理有限公司（代
10 公司旗下华泰资管定增汇利 6 号单一资 478,053 10,999,999.53
产管理计划、华泰资管定增汇利 7 号单
一资产管理计划）
11 山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限 434,593 9,999,984.93
合伙）
12 华夏基金管理有限公司（代表旗下管理 391,134 8,999,993.34
组合）
13 北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云 173,843 4,000,127.43
一号私募证券投资基金
合计 12,603,215 289,999,977.15
本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行A 股股票认购邀请书》的要求，公司拟与特定对象泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、诺德基金管理有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、欠发达地区产业发展基金有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金、华泰证券（上海）资产管理有限公司（代公司旗下华泰资管定增汇利6 号单一资产管理计划、华泰资管定增汇利 7 号单一资产管理计划）、山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司（代表旗下管理组合）、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金签署附生效条件的股份认购协议。
2.1 与泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票之附生效条件的股份认购协议》
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
2.2 与诺德基金管理有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
2.3 与张家港市金茂创业投资有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
2.4 与欠发达地区产业发展基金有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.5 与中央企业乡村产业投资基金股份有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》；
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
2.6 与财通基金管理有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
2.7 与广发证券股份有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》；
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
2.8 与兴证全球基金管理有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
2.9 与锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 9 号私募证券投
资基金签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
2.10 与华泰证券（上海）资产管理有限公司（代公司旗下华泰资管定增汇利 6 号单一资产管理计划、华泰资管定增汇利 7 号单一资产管理计划）签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
2.11 与山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
2.12 与华夏基金管理有限公司（代表旗下管理组合）签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.13 与北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票之附生效条件的股份认购协议》
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
3、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书
真实性、准确性、完整性的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定、公司 2023 年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
4、《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况，编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》，本次修订不涉及发行方案调整。
7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
5、《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况，编制了
《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订