广汇能源:广汇能源股份有限公司董事会第九届第十四次会议决议公告

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-022
广汇能源股份有限公司
董事会第九届第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 本次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以紧急通讯方式向各位董事
发出。
（三） 本次董事会于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式召开；应收到《议
案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回
报”行动方案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会 2025 年第第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-023）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二五年三月八日