富岭股份:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-012
富岭科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00 的
任意时间。
2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长江桂兰女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 698 人，代表股份 444,438,132 股，占公司有表
决权股份总数的 75.4154％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 441,990,000 股，占公司有表决
权股份总数的 75.0000％。
通过网络投票的股东 695 人，代表股份 2,448,132 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4154％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 695 人，代表股份 2,448,132 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4154％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 695 人，代表股份 2,448,132 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4154％。
3、其他人员出席或列席情况
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所孔瑾律师、吴旨印律师出席本次股东会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案逐一进行了审议和表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 444,438,132 443,840,032 99.8654 436,900 0.0983 161,200 0.0363
其中： 2,448,132 1,850,032 75.5691 436,900 17.8463 161,200 6.5846
中小投资者
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 444,438,132 443,824,632 99.8620 445,300 0.1002 168,200 0.0378
其中： 2,448,132 1,834,632 74.9401 445,300 18.1894 168,200 6.8705
中小投资者
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 444,438,132 443,790,232 99.8542 448,200 0.1008 199,700 0.0449

其中： 2,448,132 1,800,232 73.5349 448,200 18.3078 199,700 8.1572
中小投资者
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
2.03、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 444,438,132 443,797,432 99.8558 441,200 0.0993 199,500 0.0449
其中： 2,448,132 1,807,432 73.8290 441,200 18.0219 199,500 8.1491
中小投资者
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
2.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 444,438,132 443,794,732 99.8552 444,600 0.1000 198,800 0.0447
其中： 2,448,132 1,804,732 73.7187 444,600 18.1608 198,800 8.1205
中小投资者
表决结果：通过
2.05、审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

与会全体股东 444,438,132 443,640,432 99.8205 602,400 0.1355 195,300 0.0439
其中： 2,448,132 1,650,432 67.4160 602,400 24.6065 195,300 7.9775
中小投资者
表决结果：通过
2.06、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 444,438,132 443,817,532 99.8604 449,000 0.1010 171,600 0.0386
其中： 2,448,132 1,827,532 74.6501 449,000 18.3405 171,600 7.0094
中小投资者
表决结果：通过
2.07、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 444,438,132 443,742,732 99.8435 527,000 0.1186 168,400 0.0379
其中：