宁波港:宁波舟山港股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2025-010
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号
环球航运广场 46 楼 4603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 803
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,579,021,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 85.2199
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波因工作原因
请假，经公司全体董事过半数以上表决一致通过，由公司董事、总经
理王峥代为主持。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 17 人，出席 9 人，公司董事长陶成波，董事
李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞，独立董事潘士远、闫国
庆因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席徐渊峰因工
作原因，未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理洪其虎列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期
履行同业竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,675,612,479 99.8601 4,534,100 0.0968 2,015,322 0.0431
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
关于选举滕亚辉先生为宁
2.01 波舟山港股份有限公司第 16,566,692,271 99.9256 是
六届董事会董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于宁波舟 186,138,234 96.6010 4,534,100 2.3531 2,015,322 1.0459
山港股份有
限公司间接
1 控股股东延
期履行同业
竞争承诺的
议案
关于选举滕 180,358,528 93.6015
亚辉先生为
宁波舟山港
2.01 股份有限公
司第六届董
事会董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 2 项议案（含子议案）获得出席会议的有表
决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案 1、2
对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对
于议案 1，宁波舟山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有
限公司作为关联股东，合计持有的 12,687,230,366 股表决权回避了
对该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、吴凌风

2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、宁波舟山港股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2025 年 3 月 8 日