英洛华:2024年度董事会工作报告

英洛华科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章
程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，
切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极
开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024年，公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难，紧紧围绕
“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略，聚焦主业守正创新，进一
步优化管理架构，深化国际化布局，推进精益化管理，加快数字化转型，创新驱
动高质量发展。公司实现营业收入400,878.16万元，同比下降0.67%；实现归属
于上市公司股东的净利润24,764.82万元，同比增长176.52%。
二、2024年董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《董事会
议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了 9 次董事会会议，就公司各项重大
事项履行必要的审批决策程序。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 召开 审议议案
方式
1.《公司 2023 年年度报告》及其摘要；
2.《公司 2023 年度董事会工作报告》；
3.《公司 2023 年度总经理工作报告》；
4.《公司 2023 年度财务决算报告》；
5.《公司 2023 年度利润分配预案》；
1 2024 年 3 第九届董事会第 现场 6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
月 14 日 十九次会议 7.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
8.《公司关于 2023 年度确认信托理财产品投资损失及计提资产减值
准备的议案》；
9.《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
10.《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
11.《公司关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》；

序号 召开时间 会议届次 召开 审议议案
方式
12.《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》；
13.《公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；
14.《公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》；
15.《公司关于修订<公司章程>的议案》；
16.《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
17.《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；
18.《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
19.《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
20.《公司关于制定<委托理财管理制度>的议案》；
21.《公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
22.《公司关于修订<对外担保制度>的议案》；
23.《公司关于修订<内部控制制度>的议案》；
24.《公司关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》；
25.《公司关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》；
26.《公司关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
27.《公司关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
2 2024 年 3 第九届董事会第 通讯 1.《公司关于回购股份方案的议案》。
月 27 日 二十次会议
3 2024 年 4 第九届董事会第 通讯 1.《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
月 3 日 二十一次会议
1.《公司 2024 年第一季度报告》；
2024 年 4 第九届董事会第 2.《公司关于聘任副总经理的议案》；
4 月 19 日 二十二次会议 通讯 3.《公司关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
4.《公司关于修订<董事会审计委员会年报审计工作制度>的议案》；
5.《公司关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
1.《公司 2024 年半年度报告》及其摘要；
现场 2.《公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；
5 2024 年 8 第九届董事会第 结合 3.《公司关于控股子公司减资暨关联交易的议案》；
月 15 日 二十三次会议 通讯 4.《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
5.《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
6.《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
现场 1.《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》；
6 2024 年 9 第十届董事会第 结合 2.《公司关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》；
月 5 日 一次会议 通讯 3.《公司关于聘任高级管理人员的议案》；
4.《公司关于聘任证券事务代表的议案》。
7 2024 年 10 第十届董事会第 通讯 1.《公司 2024 年第三季度报告》；
月 25 日 二次会议 2.《公司关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》。
8 2024 年 10 第十届董事会第 通讯 1.《公司关于收购股权暨关联交易的议案》。
月 31 日 三次会议
2024 年 12 第十届董事会第 1.《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
9 月 5 日 四次会议 通讯 2.《公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；
3.《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）贯彻执行股东大会决议情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《股东大
会议事规则》等的有关规定，坚持贯彻先审议后实施的决策原则，认真执行公司
股东大会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。本年度共组织召开
了三次股东大会，具体内容如下：
序号 召开 会议名称 召开 审议议案
时间 方式
1.《公司 2023 年年度报告》及其摘要；
2.《公司 2023 年度董事会工作报告》；
3.《公司 2023 年度监事会工作报告》；
4.《公司 2023 年度财务决算报告》；
5.《公司 2023 年度利润分配预案》；
6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；