冠豪高新:冠豪高新关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-012
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司（简称“中国纸业”）、湖南骏泰新材料科技有限责任公司（简称“湖南骏泰”）、岳阳林纸股份有限公司（简称“岳阳林纸”）、湖南茂源林业有限责任公司（简称“茂源林业”）、中国诚通国际贸易有限公司（简称“诚通国贸”）、诚通融资租赁有限公司（简称“诚通租赁”）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（简称“天岳环保”）、中纸宏泰生态建设有限公司（简称“中纸宏泰”）、北京誉成云创科技有限公司（简称“誉成云创”）在2025年3月1日至2026年2月28日期间发生日常关联交易，购买方向合计142,808万元，销售方向合计5,895万元，合计148,703万元。
（二）日常关联交易预计履行的审议程序
2025年3月7日，公司第九届董事会第三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意2025年度日常关联交易预计事项，关联董事李飞、李海滨、金晖、任林、王昕回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议并全体表决通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2025年度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产计划需要与关联企业发生日常关联交易，有
利于借助关联企业的资源优势，采用集中采购，降低公司的采购成本；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024年3月1 2024年3月 实际发
关联 日至 2025 年 1 日至 2025 生金额 预计金额与实
交易 关联方 交易内容 2 月 28 日预 年 2 月 28 占同类 际发生金额差
类别 计金额（万 日实际发生 业务比 异较大原因
元） 金额（万元） 例（%）
购买木 因市场价格大
中国纸业 浆、煤炭 74,720 64,459.81 12.81 幅下跌，实际采
原料 购金额较预算
金额低。
向 关 由于该公司转
联 方 产溶解浆，可供
购 买 湖南骏泰 购买木浆 3,600 - 0 采购的针叶浆、
原 材 原料 本色浆产能减
料 少导致无实际
成交。
购买木
岳阳林纸 浆、包材 1,155 250.82 0.04
原料
向 关
联 方 部分原料向其
购 买 诚通能源 购买煤炭 18,155 15,181.84 87.03 他公司采购，故
燃 料 原料 实际发生额减
和 动 少。
力
接受货物
中储创世 运输/装 8,050 7,412.80 32.69
接 受 卸服务
关 联 诚通物流 接受货物 2,800 2,394.89 10.56
方 提 运输服务
供 的 诚通租赁 租赁服务 800 220.01 22.85
劳务 中纸宏泰 接受工程 170 277.07 7.56
服务
天岳环保 接受工程 500 254.41 6.95
服务
向 关 中国纸业 销售木浆 3,000 1,684.92 3.33
联 方 原料
销 售 销售木
原 材 岳阳林纸 浆、化工 2,875 2,849.71 5.63
料 原料
合计 115,825 94,986.28
注：公司2024年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异，公司根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。2024年度，公司及控股子公司累计与各关联方发生的关联交易金额没有超过此前预计的关联交易金额总额。
（四）本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，公司下属子公司发生日常关联交易，
关联交易内容如下：
2024 年 3
2025 年 3 月 1 月 1 日至 实际发生金 本次预计金额与上
关联交易 关联 交易内容 日至 2026 年 2 2025 年 2 额占同类业 次实际发生金额差
类别 方 月28日预计发 月 28 日实 务比例（%） 异较大原因
生金额（万元） 际发生金
额（万元）
考虑原材料市场价
中国 购买木浆、 格波动情况及公司
纸业 煤炭原料 92,500 64,459.81 12.81 整体生产的需求，
增加关联交易预计
金额。
向关联方 湖南 购买木浆 为降低成本，拟增
购买原材 骏泰 原料 3,600 0 0 加国产木浆采购
料 量。
岳阳 购买木浆、 794 250.82 0.04
林纸 包材原料
茂源 购买木片 为 40 万吨化机浆项
林业 原料 4,000 0 0 目试产提前准备原
料。
因公司调整煤炭使
向关联方 诚通 购买煤炭 用结构，关联方提
购买燃料 国贸 原料 32,250 2,262.28 12.97 供适配资源增多，
和动力 增加关联交易预计
金额。
诚通 租赁服务 600 220.01 22.85
租赁
天岳 接受工程 800 254.41 6.95
环保 服务
接受关联 40 万吨化机浆项目
方提供的 中纸 接受工程 的配套工程建设已
劳务 宏泰 服务 8,100 277.07 7.56 逐步启动，增加关