太钢不锈:第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-009
山西太钢不锈钢股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司九届二十八次董事会会议通知及会议资料于2025年2月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于制定市值管理制度的议案》
为切实推动公司市值管理工作，加强与规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
2、《关于制定 2025 年度估值提升计划的议案》
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度估值提升计划》。

3、《关于金融衍生品业务年度计划的议案》
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金融衍生品业务年度计划的公告》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二五年三月七日