皖新传媒:皖新传媒第四届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-006
安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十五次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）公司于 2025 年 3 月 6 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出
召开本次会议的通知。
（三）公司于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 4806
会议室召开本次会议。
（四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2025-007）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过《公司关于制定<市值管理制度>的议案》。
为加强公司市值管理工作，推动上市公司投资价值提升，保护公司投资者及
其他利益相关方的合法权益，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2025 年 3 月 10 日