盈趣科技:第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-014
厦门盈趣科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2025 年 3 月 7 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号
楼 806 会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 5 日以电子邮
件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：
（1）公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机
制，吸引和留住优秀人才，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、 使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实 现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策 和审议程序合法合规。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年股票期权激励计划（草案）》及《2025 年股票期权激励计划（草案）摘 要》，其中《2025 年股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊登在《证券时报》 上。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效
表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审议，监事会认为：
（1）公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本 激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于 公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对 象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构， 形成良好的价值分配体系。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2025 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
经审议，监事会认为：
（1）本激励计划激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均
为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：
1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
（3）本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公 司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名 和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议 股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年股票期权激励计划首次授予部分激 励对象名单》。
四、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施 2025 年员工持股计划有利 于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构， 提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的 可持续发展。
关联监事赵超强在本议案投票中回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划（草案）摘要》，其中《2025 年员工持股计划（草案）摘要》同时刊登在《证券时报》上。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的二分之一以上通过，关联股东回避表决。
五、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。
公司监事会认为：本办法符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能 保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公 司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
关联监事赵超强在本议案投票中回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的二分之一以上通过，关联股东回避表决。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
监 事 会
2025 年 3 月 11 日